証券コード： Ligao Foods Co.Ltd(300973) 証券略称： Ligao Foods Co.Ltd(300973) 公告番号：2021040
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ligao Foods Co.Ltd(300973) （以下「会社」という）第2回取締役会第20回会議は2022年6月28日（火）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議の開催基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第2回取締役会第20回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月28日（火）15：00
（2）ネット投票期間：2022年6月28日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日（火）午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日（火）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、他の人に現場会議に出席することを許可する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票とネット投票の中の一つの方式を選んで採決するしかなく、もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第一回投票の結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月23日（木）。
7、会議出席対象
（1）2022年6月23日（木）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない（授権委任状の様式は添付ファイル2を参照）。（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：広州市白雲区雲城東路559571号宏鼎雲璟匯2棟5階「立高」会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案編
提案名この列のチェックの欄番号
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することについての議論
1.00 √
事件
投票対象となる2.00会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案
子議案数：（21）
以下の子議案について項目ごとに審議する。
2.01今回発行された証券の種類√
2.02発行規模√
2.03額面金額と発行価格√
2.04転換社債の存続期間√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定とその調整√
2.09株式移転価格の下方修正条項√
2.10転株株数の確定方式及び転株時に1株未満の金額の処理方法√
2.11償還条項√
2.12再販条項√
2.13株式転換年度の配当に関する帰属√
2.14発行方式及び発行対象√
2.15元株主への割当の手配√
2.16債権者会議に関する事項√
2.17今回の募集資金の用途√
2.18保証事項√
2.19評価事項√
2.20募集資金貯蔵管理√
2.21今回の発行案の有効期限√
3.00会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する議案√
会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する論証分析報
4.00 √
訴えた議案
会社が不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集することについて
5.00 √
実行可能性分析報告の議案
6.00会社の前回募集資金の実際の使用状況に関する特別報告書の議案√
「 Ligao Foods Co.Ltd(300973) 転換社債保有者会」の製定について
7.00 √
議規則』の議案
会社が不特定のオブジェクトに転換社債を発行することについて
8.00 √
補填措置及び関連主体が約束した議案
会社の株主総会に会社の取締役会の全権処理を許可することについて
9.00 √
特定の対象が転換社債を発行する具体的なことに関する議案
上記の議案はいずれも会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、その中で第2の議案は項目ごとに採決しなければならない。会社は上述の議案の中小投資家の採決状況に対して単独統計を行う。
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第20回会議、第2回監事会の第18回会議で審議され、可決され、会社の独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表し、詳細は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録または電子メール方式登録；電話登録を受け付けません。
2、登録時間：
（1）現場登録時間：2022年6月27日（月）9：00-11：30及び14：00-17：00。
（2）電子メール方式登録期間：2022年6月27日（月）16：00までに会社電子メールアドレス（[email protected].）、本人が出席するかどうかによって相応の証明書手続き（詳しくは以下の登録に必要な書類を参照）のスキャンを提出してください。
3、登録場所：広州市白雲区雲城東路559571号宏鼎雲璟匯2棟5階＊ Ligao Foods Co.Ltd(300973) 証券部
4、登録と出席要求：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、委託人の株主口座カードと授権依頼書を持って登録しなければなりません。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。
（3）融資融券信用口座の株主は上記（1）、（2）に従って書類を提供するほか、口座開設証券会社が発行した公印を押す授権依頼書と営業許可証のコピーを持って登録手続きを行うべきであり、授権依頼書には参加者が持っている株式の数を明記しなければならない。
（4）上記の材料はすべて原本であることを要求し（コピーを明記する以外）、要求に合わない材料に対して会議が始まる前に補充しなければならない。
5、その他の事項
（1）連絡先
担当者：潘永祥
連絡先：02036510920
ファックス番号：02036503261
メールボックス：[email protected].
（2）今回の株主総会の会期は半日で、株主の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第20回会議の決議；
2、会社の第二回監事
