北京徳和衡（青島）弁護士事務所
について
魯泰転債2022年第1回債券保有者会議の開催
法律意見書
徳和衡証律意見（2022）第285号
北京徳和衡（青島）弁護士事務所
北京徳和衡（青島）弁護士事務所
について
魯泰転債2022年第1回債券保有者会議を開催する法律意見書
徳和衡証律意見（2022）第285号より： Luthai Textile Co.Ltd(000726)
北京徳和衡（青島）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、曹鈞弁護士、張明陽弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の魯泰転債2022年第1回債券保有者会議（以下「本会議」と略称する）に出席させ、そして、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 公開発行A株転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）、「債券所有者会議規則」（以下「所有者会議規則」と略称する）の規定は、会社の今回の会議の召集、開催プログラム、召集者の資格、会議に出席する人の資格及び採決プログラム、採決結菓などの関連事項について立証し、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所と担当弁護士は「中華人民共和国証券法」「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務の執業規則」などの規定に基づいて、本法律意見書の発行日以前にすでに発生したり存在したりした事実を基に、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則を遵守した。十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
この法律意見書は会社が今回の会議の目的のために使用するだけで、他の目的には使用できません。本弁護士は、会社が本法律意見書を会社の今回の会議の他の情報開示資料と一緒に公衆に開示することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は事実に対する理解と中国の現行の法律、法規と規範性文書に対する理解に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように提出した。
調べによると、会社は2022年5月25日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でなどの指定開示メディアに「 Luthai Textile Co.Ltd(000726) ルタイの2022年第1回債券所有者会議の開催に関する通知」（以下「通知」と略称する）が発表され、「通知」は今回の会議の招集者、開催時間、開催場所、開催と投票方式、債権登録日、出席対象、審議事項、登録方法などを記載している。公告発表の日付は今回の会議の開催日から15日に達した。今回の会議は取締役会が招集し、現場方式で開催され、現場会議は2022年6月9日午前10時に Luthai Textile Co.Ltd(000726) 般陽山荘会議室で予定通り開催された。投票は記名方式で採決する。
調べによると、本所の弁護士は、今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「所有者会議規則」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の会議の出席者と招集者の資格
1、人を集める
今回の会議の招集は会社の取締役会であり、「会社規約」の規定に合緻している。
2、所有者とその代理人
今回の会議の債権登録日は2022年5月31日で、「所有者会議規則」の規定に合緻している。
本所の弁護士の検査によると、今回の会議の現場会議に出席した債券所有者はすべて債権登録日の終値時に登録された債券所有者である。
会議の投票に出席して採決した債券所有者と代理人7人は、議決権のある会社が発行したA株転換社債803006枚（額面100元）を保有または代表し、議決権のある今期未償還債券の額面合計は人民元80 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 00元で、今期の転換社債の額面総額の5.74%を占めている。
3、会議に出席した他の人
本所の弁護士の検査により、今回の会議に出席した他の人には、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職が含まれています。また、会社が招聘した本所の証人弁護士が今回の会議に出席した。
調査の結菓、本所の弁護士は上述の今回の会議に出席する人員の資格、招集者の資格が関連する法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「所有者会議規則」の規定に合緻し、すべて合法的で有効であると考えている。
三、今回の会議の採決プログラム、採決結菓
会議の議事日程によって、今回の会議は審議事項を審議し、投票し、採決し、今回の会議は記名投票方式で採決し、関連する審議と採決の結菓は以下の通りである。
3電話：（053283899607
「募集資金の使途の一部変更に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：
803006枚に同意し、会議に出席した債券所有者とその代理人が議決権を持っている転換社債総数の100.00%を占めている。0枚に反対し、会議に出席した債券所有者とその代理人が議決権を持つ転換社債総数の0.00%を占めている。棄権0枚は、会議に出席した債券所有者とその代理人が議決権を持つ転換社債総数の0.00%を占めている。採決の結菓によって、今回の議案は可決された。
調査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議の採決プログラム、採決結菓は関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「所有者会議規則」の規定に合緻し、すべて合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の債権者会議の招集、開催プログラム、招集者資格と会議出席者資格、会議採決プログラムと採決結菓などの事項はすべて関連法律、法規と規範性文書及び「募集説明書」「所有者会議規則」の規定に符合し、今回の会議で採択された決議は合法的で有効であると考えている。
この法律意見書は正本3部です。
（以下本文なし）
4電話：（053283899607
北京徳和衡（青島）弁護士事務所取扱弁護士：曹鈞
担当：張文取扱弁護士：張明陽
2022年月日5電話：（053283899607
