北京徳和衡（青島）弁護士事務所
Luthai Textile Co.Ltd(000726) 2022年第2回臨時株主総会の開催について
法律意見書
徳和衡証律意見（2022）第283号
北京徳和衡（青島）弁護士事務所
住所：山東省青島市延安三路234号海航万邦センター1号棟50階
北京徳和衡（青島）弁護士事務所
について
2022年第2回臨時株主総会を開催する法律意見書
徳和衡証律意見（2022）第283号より： Luthai Textile Co.Ltd(000726)
北京徳和衡（青島）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、曹鈞弁護士、張明陽弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、そして、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラム、招集人の資格、会議に出席する人の資格及び採決プログラム、採決結菓などの関連事項を立証し、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所と担当弁護士は「中華人民共和国証券法」「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務の執業規則」などの規定に基づいて、本法律意見書の発行日以前にすでに発生したり存在したりした事実を基に、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則を遵守した。十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
この法律意見書は、会社が今回の株主総会の目的のために使用するだけで、他の目的には使用できません。本所の弁護士は会社が本法律意見書を会社の今回の株主総会の他の情報開示資料と一緒に公衆に公開することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は事実に対する理解と中国の現行の法律、法規と規範性文書に対する理解に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
調査によると、会社は2022年5月25日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で等指定開示メディア1の住所：山東省青島市延安三路234号海航万邦センター1号棟50階体に「 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を発表し、この公告は今回の株主総会の会議招集者、開催時間、開催場所、会議で審議された議案と会議は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、株主が会議に出席する権利があることを説明し、代理人に採決権と出席する権利がある株主の株式登記日に出席してもらうことができ、会議に出席する株主の登記方法、会議連絡電話と連絡先の名前を通知した。
2022年6月1日、会社は公告形式で今回の株主総会の開催について提示的な公告を行った。
今回の株主総会の現場会議は2022年6月9日午後14時に会社般陽山荘会議室で開催され、会議は会社代表取締役の劉子斌氏が主宰した。今回の株主総会が開催された時間、場所、審議議案は、今回の株主総会の会議通知に記載されている事項と一緻しています。
今回の株主総会のネット投票は2022年6月9日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後
13：00から15：00まで深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行います。インターネット投票システムが投票を開始する時間は
2022年6月9日午前9時15分、終了時間は2022年6月9日午後15時です。ネット投票の時間、方式、プログラム、審議議案は今回の株主総会会議の通知に明記された事項と一緻している。
審査を経て、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
二、今回の株主総会の出席者と招集者の資格
1.今回の株主総会に出席した株主と委託代理人が今回の株主総会に参加した株主には、2022年5月31日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録され、今回の株主総会に出席する手続きを行った会社の株主、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてインターネット投票に参加した会社の株主が含まれている。
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主代理人30人、代表株式274466859万株は、会社の議決権付き株式総数887940437万株の30.910%を占めている。そのうち、B株株主及び株主代理人11人、代表
株式は11937135万株で、会社のB株株主の議決権株式総数の40.274%を占めている。
現場会議に出席した株主及び株主代理人13人、代表株式261977173万株は、会社の議決権を占めている。
株式総数は887940552万株の29.504%である。このうち、B株株主と株主代理人5人、代表株式118299000万株は、会社B株株主の議決権株式総数の39.934%を占めている。
ネット投票を通じた株主17人、代表株式1248万9686株は、上場会社の総株式の1.406%を占めている。2住所：山東省青島市延安三路234号海航万邦センター1号棟50階
このうち、B株株主はネット投票を通じて6人、代表株式数は1008135万株で、会社B株株主の議決権株式総数の0.340%を占めている。
2.今回の株主総会に出席した他の人今回の株主総会に出席した人は、株主および委託代理人のほか、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士がいます。
3.召集人
今回の株主総会は会社の取締役会に招集された。
審査を経て、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集者資格と現場会議に出席する人員の資格が法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した方式で今回の株主総会の公告に明記された会議議案について採決を行い、「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて開票と監督を行い、現場投票とネット投票の状況を合併して統計し、採決結菓を公表した。今回の株主総会では、今回の株主総会通知に明記された議案が審議され、会議に出席した株主と委託代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。具体的な採決結菓は以下の通り。
1.『第10回取締役会非独立取締役の選出に関する議案』
本議案は累積投票方式で採決する。
1.01「劉子斌氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」
採決結菓：
代表株式同意同意割合
全体株主27446685927334292599.591%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156575291.143%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：劉子斌さんは会社の取締役に当選した。
1.02「徐植楠氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」
採決結菓：
3住所：山東省青島市延安三路234号海航万邦センター1号棟50階
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主274466859275358227100.325%
内訳：参加B株株主119307135120315100845
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
参加中小投資家1268613581054107.024%
内訳：参加B株中小投資家10081352016102199.983%
採決の結菓：許植楠さんは会社の取締役に当選した。
1.03「劉徳銘氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」
採決結菓：
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主27446685927334212599.590%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156495291.137%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：劉徳銘さんは会社の取締役に当選した。
1.04「許健緑女史を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」
採決結菓：
代表株式同意同意割合
全体株主274466859275358226100.325%
内訳：参加B株株主11930713512031510100845%
その中で中小投資家（会社の取締役、監査役、高級管理職、単
