株式コード： Luthai Textile Co.Ltd(000726) 200726株式略称： Luthai Textile Co.Ltd(000726) 魯泰B公告番号：2022045債券コード：127016債券略称：魯泰転債
Luthai Textile Co.Ltd(000726)
第10回取締役会第1回会議決議公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Luthai Textile Co.Ltd(000726) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第1回会議の通知は2022年6月6日に電子メールで送信され、会議は2022年6月9日午後16時に会社般陽山荘会議室で開催され、今回の会議の開催方式は現場と通信の採決である。今回の会議は会社の劉子斌理事長が主宰し、取締役12人、実際に取締役12人が出席しなければならない。その中で現場は8人、通信は4人を採決し、取締役の許植楠、許健緑、鄭会勝、独立取締役の彭燕麗は通信方式で採決した。会社の一部の監事と役員が今回の会議に列席した。会社の会議の通知と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 定款」などの関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
1、「第10回取締役会指名委員会の選挙に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。劉子斌、許植楠、週誌済、曲冬梅、彭燕麗を指名委員会委員に選出し、曲冬梅を指名委員会主席に選出した。任期3年。
2、審議は「理事長、副理事長の選挙に関する議案」を可決した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。劉子斌氏を第10回取締役会の理事長に選出し、許植楠氏を副理事長に選出し、任期は3年である。
3、「選挙戦略委員会、監査委員会、報酬委員会に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。具体的な内容は以下の通りです。
（1）戦略委員会：劉子斌、許植楠、劉徳銘、許健緑、鄭会勝、張戦旗、張克明、杜立新、週誌済、曲冬梅、彭燕麗、権玉華を第10回取締役会戦略委員会委員に選出し、劉子斌を戦略委員会主席とする。
（2）監査委員会：週誌済、曲冬梅、張克明を第10回取締役会審計委員会委員に選出し、週誌済を監査委員会主席とする。
（3）報酬委員会：劉子斌、週誌済、彭燕麗、曲冬梅を第10回取締役会報酬委員会委員に選出し、彭燕麗を報酬委員会主席とする。
上記の人の任期は3年です。
4、「第10回取締役会の総裁及び副総裁、総会計士の招聘に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。劉子斌さんを会社の社長として招聘した。張戦旗氏を会社の副総裁に招聘した。張克明氏を会社の総会計士として招聘し、任期は3年である。（履歴書添付）
5、審議は「取締役会秘書、証券事務代表の招聘に関する議案」を可決した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。張克明氏を会社の取締役会秘書として招聘した。鄭衛印氏、李琨氏を会社証券事務代表として招聘し、任期は3年である。（履歴書添付）
6、審議は「他の高級管理職の招聘に関する議案」を可決した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。王家賓、商成鋼、于守政、藤原大輔、李文継、郭衡、呂文泉、徐峰を会社の高級管理者として招聘し、任期は3年（個人履歴書添付）である。取締役会で会社の高級管理職を兼任する人数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
7、「資金調達外貨預金特別口座の開設と資金調達監督管理協議の締結に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：12票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名した取締役会の決議。
2.独立取締役の意見。
Luthai Textile Co.Ltd(000726) 取締役会
2022年6月10日
添付ファイル：関係者履歴書
1、劉子斌：1965年生まれ、学歴：修士。職務経歴：淄博魯誠紡績有限会社の総経理、董事長を歴任し、現在＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 董事長、総裁、魯豊紡織有限会社の董事長、淄博鑫勝熱電有限会社の董事長、淄博魯群紡績有限会社の董事長、上海魯泰紡織服装有限会社の董事長、魯泰紡績（アメリカ）会社の総裁、魯泰（香港）有限会社の董事長、上海智諾紡績新材料有限会社の理事長、山東魯聯新材料有限会社の理事長、山東魯嘉輸出入有限会社、海南輝麟国際持株有限会社の理事長。会社の実際の支配人劉徳銘、会社の監事劉子龍と親族関係があり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株148290株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
2、張戦旗：1972年生まれ、工商管理修士、正高級エンジニア、国家一級紡績生地デザイナー、「山東省シンクタンクハイエンド人材」。1994年に卒業してから Luthai Textile Co.Ltd(000726) まで仕事をしてから今まで、 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 品質管理部マネージャー、魯豊織染有限会社副社長などを歴任し、現在魯泰会社副総裁兼グローバルマーケティング部ディレクター、魯豊織染有限会社社長を務めている。2017年中国紡績業界の年度革新人物、全国ベストテン紡績生地デザイナー、淄博市の十大傑出エンジニアなどの栄誉称号を獲得し、現在青島大学産業教授、「染色技術」雑誌編集委員会委員などの職務を兼任している。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株580300株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
3、張克明：工商管理修士、弁護士、高級会計士。職務経歴：1991年卒業後、＊ Luthai Textile Co.Ltd(000726) 財務部に就職してから現在まで、資金管理課の副課長、課長、資金処の主任、財務部の副経理、財務部の経理を歴任し、現在会社の取締役会の秘書、財経管理部の総監を務めている。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株377700株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
4、王家賓：学歴：工商管理修士。職歴：淄拍第一綿紡績工場の現場主任、労使安全処長、魯泰紡績株式会社の紡績現場の主任、動力処長、漂染工場長、漂染事業部のマネージャー、生産部のマネージャー、社長補佐、副社長、現在魯泰会社の組合主席が安全総監を兼任している。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在の自社株保有
383700株中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
5、商成鋼：1973年生まれ、学歴：短大、職歴：会社ISO 9000事務室副主任、総経理事務室副主任、総経理事務室主任、企業管理部経理、管理者代表、製衣生産部経理を歴任し、現在会社総裁補佐、アパレル製品ライン総監を務めている。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株330000株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
6、于守政：学歴：大学、工商管理修士。職歴：仕事に参加してからずっと魯泰紡績有限会社で働いて、機電処の副主任、動力処の主任、エネルギー事業部のマネージャーを歴任して、現在会社の総裁補佐、エネルギーと環境保護部の総監、シン勝熱電の総経理を務めています。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株383100株を保有している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
7、藤原大輔：日本国籍、本科学歴、当社は外国の専門家を特別招聘し、「斉魯友誼賞」受賞者。職歴：国際業務部副経理、国際業務一部経理、国際業務二部経理、アパレルマーケティング部経理を歴任し、現在会社日本事務所総経理を務めている。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
8、李文継：学歴：修士大学院生、職歴：1987年8月から1992年8月まで済南毛織工場のエンジニアを務めた；1995年7月から2005年6月まで山東財政学院の教師を務めた。 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 情報部マネージャー情報部マネージャー、最高情報責任者を歴任し、現在会社企業管理部ディレクターを務めています。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、自社株310000株を保有しています。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
9、郭衡：アシスタントエンジニア。職歴：魯泰会社紡績工場の副工場長、糸事業部の副マネージャー、糸事業部のマネージャー、魯泰会社の管理者の代表、企業管理部のマネージャー、現在会社の機能性生地製品ラインの総監督、魯聯新材料有限会社の総経理を歴任した。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。2022年6月6日現在、当社株30,000株を保有しています。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。
10、呂文泉：高級エンジニア；淄博市の中青年専門家、淄博高新区の「トーチ英才」。魯泰会社の生地整理事業部の工場長、マネージャーを歴任し、現在魯泰色織生地製品ラインの副総監を務めている。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。本人は当社の株200万株を持っています。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会による証券先物市場での違法信用喪失情報公開照会プラットフォーム公
