株式コード： Luthai Textile Co.Ltd(000726) 200726株式略称： Luthai Textile Co.Ltd(000726) 魯泰B公告番号：2022044債券コード：127016債券略称：魯泰転債
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年6月9日（木）午後14時。
（2）ネット投票時間：取引システム投票時間：2022年6月9日午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00；インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月9日午前9時15分、終了時間は2022年6月9日午後15時です。
2、現場会議場所： Luthai Textile Co.Ltd(000726) 般陽山荘会議室。
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
4、召集人：会社の取締役会。
5、司会者：董事長劉子斌さん。
6、会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会議事規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、全体的な状況
株主及び株主代理人30人、代表株式274466859万株は、当社の議決権付き株式総数887940552万株の30.910%を占めている。その中で、B株株主と株主代理人11人、代表株式11937135万株は、当社のB株株主の議決権株式総数の40.274%を占めている。
2、現場会議に出席した場合
株主及び株主代理人13人、代表株式261977173万株は、会社の議決権付き株式総数887940552万株の29.504%を占めている。その中で、B株株主と株主代理人5人、代表株式118299000万株は、当社のB株株主の議決権株式総数の39.934%を占めている。
3、ネット投票の状況
ネット投票を通じた株主17人、代表株式1248万9686株は、上場会社の総株式の1.406%を占めている。このうち、B株株主はネット投票を通じて6人、代表株式数は1008135万株で、当社のB株株主の議決権株式総数の0.340%を占めている。
4、会社の一部の取締役、高級管理職、監事及び会社が招聘した証人弁護士が会議に出席した。二、提案審議採決状況：
採決方式：今回の株主総会議案は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
採決の結菓は以下の通りです。
1.00「第10回取締役会の非独立取締役を選出する議案について」、本議案は累積投票方式で採決された。採決の結菓は以下の通りです。
1.01劉子斌氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
全体株主27446685927334292599.591%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156575291.143%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.02許植楠氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主274466859275358227100.325%
内訳：参加B株株主119307135120315100845
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
参加中小投資家1268613581054107.024%
内訳：参加B株中小投資家10081352016102199.983%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.03劉徳銘氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主27446685927334212599.590%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156495291.137%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.04許健緑女史を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
全体株主274466859275358226100.325%
内訳：参加B株株主11930713512031510100845%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
参加中小投資家1268613581053107.024%
内訳：参加B株中小投資家10081352016101199.983%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.05鄭会勝氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
全体株主274466859275358226100.325%
内訳：参加B株株主11930713512031510100845%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
参加中小投資家1268613581053107.024%
内訳：参加B株中小投資家10081352016101199.983%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.06張戦旗氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主27446685927334212599.590%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156495291.137%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.07張克明氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について
総議決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した全株主27446685927333922599.589%
内訳：参加B株株主1193071351182990099155%
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決状況：
代表株式同意同意割合
会議に参加した中小投資家126861156205291.114%
内訳：参加B株中小投資家10081350.000%
採決の結菓：この議案は可決された。
1.08オフ
