証券コード： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 証券略称： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 公告番号：2022017
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システムはCOVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行い、人員の集中を減らし、株主の感染リスクと公衆衛生リスクを下げるため、株主が優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月30日13時30分
開催場所：青島市東海西路17号海信ビル（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月30日より
2022年6月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主番号議案名タイプ
A株株主
非累積投票議案
1「Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年年次報告>とその要約」√
2 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年度財務報告」√
3「2021年度取締役会活動報告」√
4「2021年度監事会活動報告」√
5『2021年度利益分配事前案』√
6「会計士事務所（監査機関）の再雇用に関する議案」√
7「上場会社の董監高責任保険の購入に関する議案」√
8「独立取締役手当に関する議案」√
9「遊休自己資金による委託財テクに関する議案」√
10「持株子会社への担保提供に関する議案」√
112022年度日常関連取引に関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は詳しくは「上海証券報」「中国証券報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。2022年4月30日に公開された「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年年次報告」「海
2021年年次報告要約「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年度監査報告」「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年年次権益分配案に関する公告」（公告番号：2022013前）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 会計士事務所の再雇用に関する公告」（公告番号：2022008前）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 第9回取締役会第15回会議決議公告」（公告番号：2022007前）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 財テク委託に関する公告」（公告番号：2022009に臨む）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 子会社に対する保証提供に関する公告」（公告番号：2022011に臨む）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2022年度の日常関連取引予想に関する公告」（公告番号：2022012に臨む）、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 第9回監事会第9回会議決議公告」（公告番号：2022014に臨む）。2、特別決議議案：無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：5、6、7、8、9、10、114、関連株主の採決回避に関する議案：11採決を回避すべき関連株主名：海信グループホールディングス株式会社、海信グループ有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同一議決権が現場、上海証券取引所株主総会のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて重複して採決された場合、第1回投票結菓を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株6 Shunliban Information Service Co.Ltd(000606) 0006020226/22
（二）会社の取締役、監事と高級管理者（三）会社が招聘した弁護士（四）その他の人員五、会議登記方法すべての現場に参加する人員は以下の登記プロセスに従う必要がある。ステップ1：予約登録
参加する意向のある株主は、株式登録日後の2つの取引日以内に連絡先（携帯電話番号など）と下記の有効な証明書をメールで送信してください。[email protected].予約登録をします。上述の有効な証明書には、1、個人株主が会議に出席する場合、本人が署名した本人身分証明書と株主口座カード（または他の同等の効力のある株主身分証明書）のスキャンが含まれているが、これに限らない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、依頼人の身分証明書、依頼人が自筆で署名した授権依頼書、依頼人の株主口座カードと代理人の身分証明書のスキャンを送信しなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席した場合、本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピーと株主口座カードのスキャンを送信しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合は、公印を押した営業許可証、公印を押し、法定代表者が自筆で署名した授権依頼書、株主口座カードと代理人身分証明書のスキャンを送信しなければならない。ステップ2：現場登録
株主と株主代理人に現場会議の開催30分前（13：00-13：30）に現場登録をしてもらう。会議に出席した株主またはその代理人は以下の書類を持って現場登録を行い、検証が通過し、防疫要求に合致して入場できる。
1、個人株主が会議に出席する場合は、本人身分証明書の原本と株主口座カード（または他の同等の効力のある株主身分証明書類）の原本を同時に提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、委託人の身分証明書の原本またはコピー、委託人が自筆で署名した授権委託書の原本、委託人の株主口座カードの原本と代理人の身分証明書の原本を持っていなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、公印を押す営業許可証のコピー（会社が残す）と株主口座カードの原本を提示しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席した場合、公印を押した営業許可証のコピー、公印を押し、法定代表者が自筆で署名した授権委託書の原本、株主口座カードの原本と代理人身分証明書の原本を持っていなければならない。六、その他の事項
（I）疫病予防とコントロールの提示
COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールを持続的に行い、人員の集中を減らし、公衆衛生リスクと株主の個人感染リスクを下げるため、株主が優先的にネット投票を通じて株主総会に参加することを提案した。
現場参加予定の株主と代理人は青島市の関連健康状況の申告などの規定に注目し、遵守し、個人防護をしっかりと行い、当社は青島市政府の疫病予防とコントロールに関する要求を厳格に遵守し、現場参加の株主と代理人に対して健康コード、行程カード、体温測定などの疫病予防とコントロール措置をとり、例えば発熱、咳などの症状が発生した場合、14日間以内に中高リスク地域の行程があり、疫病防止に関する要求を遵守できなかった株主は、会場に入ることができません。防疫要求が変化した場合は、最新の防疫要求に準拠してください。
（II）連絡部門：証券部
（III）連絡電話：（053283889556
（IV）郵送先：青島市南区東海西路17号海信ビル6階証券部劉莎サ
（IV）参加株主及び株主代理人費用の自己管理
ここに公告します。
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 取締役会2022年6月10日添付1：授権委任書
委任状
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) ：
2022年6月30日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 科学技術株式有限公
司2021年年度報告>及びその摘要
要』
2 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 科学技術株式有限公
司2021年度財務報告」
3「2021年度取締役会勤務報」
告』
4「2021年度監事会工作報」
告』
5「2021年度利益分配事前案」
6『会計士事務所の再雇用について
（監査機構）の議案』
7「上場企業の董監高の購入について」
責任保険の議案
8「独立取締役手当に関する議論
事件』
9『遊休自己資金による進行について』
財テク委託議案
10「持株子会社への負担提供について
保の議案
112022年度日常関連交について
容易な議案
依頼者署名（捺印）：
