証券コード： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 証券略称： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 公告番号：2022016 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
第9回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第16回会議（以下「会議」と略称する）は2022年06月09日に現場結合通信方式で開催された。会議は通信方式で通知され、理事長の程開訓氏が招集し、司会し、取締役8人、実際に取締役8人が出席すべきだ。会議の招集と開催は関連法律法規などの規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「2021年年次株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
2022年6月30日に会社の2021年年度株主総会を開催することに同意しました。会社の第9回取締役会第15回会議及び第9回監事会第9回会議で審議、採択された「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年年次報告>及びその要約」「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年度財務報告」「2021年度取締役会活動報告」「2021年度監事会活動報告」「2021年度利益分配予案」「会計士事務所（監査機構）の再雇用に関する議案」「上場会社の董監高責任保険の購入に関する議案」「独立取締役手当に関する議案」「遊休自己資金で委託財テクを行う議案」「持株子会社に担保を提供する議案」及び「2022年度の日常関連取引に関する議案」が採決審議された。
今回の株主総会の通知の詳細は、本公告と同日に上海証券取引所の公式サイトで公開された「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022017）を参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
（II）「買い戻しについて一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していない議案」を審議、採択した。
会社の2021年製限株激励計画（以下「激励計画」と略称する）における5人の激励対象者が左遷によって激励範囲を脱退した（授受されたがまだ限定株を解除していない製限株269000株を合計保有している）ことを考慮する。1人の激励対象者は左遷したが、依然として会社の業務の中堅であるため、新任の持ち場に対応する基準に基づいて、販売制限を解除できる製限株を再査定しなければならない（50000株を削減する必要がある）。5人の激励対象者が退職した（授受されたが、販売制限が解除されていない製限株29000株を合計保有している）。会社は激励計画の関連規定に基づいて、前記人員が保有している相応の授受されたが、まだ限定を解除していない合計609000株の製限株を買い戻し抹消する予定だ（以下「今回の買い戻し抹消」と略称する）。今回の買い戻しの抹消が完了すると、会社の株式総数は1308261222株から130765222株に減少します。
今回の買い戻しの抹消事項はすでに会社の2021年第2回臨時株主総会の授権取締役会であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
詳細は、本公告と同日に上海証券取引所の公式サイトで公開された「買い戻し抹消の一部の激励対象が授与されたが、まだ限定株を解除していない公告について」（公告番号：2022018に臨む）を参照してください。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
（III）「海信（広東）厨衛システム株式会社への資産売却に関する議案」を審議、採択した。
会社が海信（広東）厨衛システム株式会社と関連資産の売却協議を締結し、関連資産を売却することに同意した。
詳細は、本公告と同日に上海証券取引所の公式サイトで公開された「関連先への資産売却に関する公告」（公告番号：2022019に臨む）を参照してください。独立取締役は事前に意見を認め、同意する独立意見を発表した。採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役程開訓氏、賈少謙氏、代慧忠氏、劉シン氏は採決を回避した。
ここに公告します。
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 取締役会2022年6月10日
