証券コード： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 証券略称： Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 公告番号：2022018 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060)
一部の激励対象者が授受されたが、限定株を解除していないという公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) （「会社」と略称する）は2022年6月9日に第9回取締役会第16回会議と第9回監事会第10回会議を開き、「一部の激励対象者が授受されたが、限定株を解除していないことに関する議案」（「本議案」と略称する）を審議、採択した。関連事項について以下のように公告する。
一、2021年製限株激励計画が履行されたプログラム
1、2021年6月29日、会社は第9回取締役会の第2回会議を開き、「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株激励計画実施審査管理方法に関する議案」と「株主総会授権取締役会に2021年製限株激励計画を処理することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関する議案について同意する独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
2、2021年6月29日、会社は第9回監事会の第2回会議を開き、「会社の2021年製限株激励計画（草案）とその要旨に関する議案」「会社の2021年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「会社の2021年製限株激励計画の激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。
3、2021年6月30日から2021年7月9日まで、会社は激励対象リストを公示し、公示期間内に、いかなる組織や個人も今回の激励対象リストに異議を提出しなかった。2021年7月10日、会社は「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 監事会の会社2021年製限株式激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を開示した。
4、2021年7月15日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開催し、「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に2021年製限株激励計画の処理に関する議案」を審議、採択した。2021年7月16日、「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株激励計画の内幕情報に関する知る人の会社株売買状況に関する自己調査報告」を発表した。
5、2021年7月15日、会社はそれぞれ第9回取締役会の第3回会議と第9回監事会の第3回会議を開き、「2021年製限株激励計画授与価格、激励対象リスト及び授与株数の調整に関する議案」及び「激励対象に2021年製限株を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は前記議案の内容に同意する独立意見を発表した。監査役会は調整後の激励対象リストを再度確認し、同意の意見を発表した。弁護士は相応の法律意見書を出した。
6、2021年8月13日、会社は「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 激励対象への製限株授与の調整に関する事項に関する公告」を発表した。会社が激励対象に株式を授与した後、資金納付過程において、一部の激励対象は個人の原因で自分の意思で授与されたすべて/一部の株式を放棄し、一部の激励対象は職務調整で激励対象の範囲を脱退したり授与されたりした製限株の数が減少し、激励対象は222人から216人に調整され、株式授与数は21513000株から19400000株に調整された。
7、2021年9月6日、会社は中国証券登記決済有限責任会社の上海支社で今回の激励計画に製限株を授与する登記を完成し、激励対象に製限株19400000株を合計授与した。そして2021年9月8日に上海証券取引所のネット上で「2021年製限株激励計画授与結菓公告」を披露した。
8、2021年12月24日、会社は第9回取締役会の第9回会議と第9回監事会の第8回会議を開き、「一部の激励対象者の買い戻しについてはすでに授受されたが、まだ限定株を解除していない議案」を審議、採択し、一部の激励対象者が授受されたが、まだ限定株を解除していない220000株の限定株に対して買い戻しの抹消を行うことに同意した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、北京市君合（青島）弁護士事務所は法律意見書を発行した。
9、2022年6月9日、会社は第9回取締役会の第16回会議と第9回監事会の第10回会議を開き、「一部の激励対象者の買い戻しはすでに授受されたが、まだ限定株を解除していないことに関する議案」を審議、採択し、一部の激励対象者が授受されたが、限定株を解除していない計609000株の限定株の買い戻しを行うことに同意した（以下「今回の買い戻し抹消」と略称する）。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、北京市君合（青島）弁護士事務所は法律意見書を発行した。二、今回の買い戻し抹消の根拠、数量、価格及び資金源
（I）買戻し抹消の根拠
「 Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 2021年製限株式激励計画（草案）」（「激励計画」と略称する）の規定によると：
1、激励対象の離職による買い戻しの抹消
激励対象者は辞職のために会社と労働契約を終了または解除し、授受されたが販売制限を解除していない製限株は会社が授与価格で買い戻し、抹消する。
2、激励対象の職務調整による買い戻しの抹消
激励対象者が左遷し、左遷後に本計画に参加する職務要求に合わなくなった場合、すでに授与されたがまだ販売制限を解除していない製限株は会社が授与価格で買い戻し、抹消する。降格後も会社の業務の中堅である場合は、新任の職場が対応する基準に基づいて、販売制限を解除できる制限株を再査定し、調整された制限株は会社が授与価格で買い戻し、抹消する。
5人の激励対象者が離職し、5人の激励対象者が左遷して激励範囲を脱退し、1人の激励対象者が左遷した後も会社の業務の中堅であるため、その新任職位によって販売制限を解除できる制限株を調整する必要があり、前記激励対象者が持っている授受されたが販売制限を解除していない制限株は会社が買い戻して抹消する。
（II）買戻し消込の数量、価格
今回の買い戻しで抹消された製限株の数は609000株（「この部分の製限株」と略称する）で、買い戻し価格は8.295元人民元/株だった。インセンティブ計画の規定に基づき、会社がインセンティブ計画の規定に従って製限株を買い戻し、抹消する場合、別途説明または関連法律法規の規定がある以外、買い戻し価格はすべて授与価格であるが、インセンティブ計画に基づいて買い戻し価格を調整する必要がある場合を除く。
激励計画によると、今回の公告後から実際の買い戻し操作前まで、会社が買い戻し価格を調整する必要がある事項が発生すれば、会社は激励計画の関連規定に従って買い戻し価格を調整する。
（III）買戻し抹消の資金総額と出所
今回の買い戻しの抹消に使用される資金は自己資金である。買い戻しに必要な資金総額は5051655元です。（実際の買い戻しの際、買い戻し価格が調整されれば、買い戻しに必要な資金総額は相応に調整される）三、今回の買い戻しの抹消前後の会社の株式構造の変動状況
今回の買い戻しの抹消が完了すると、会社の株式総数は1308261222株から130765222株に変更されます。株式構造の変動は以下の通りです。
変動前の今回の変動変動後
カテゴリ数（株）が株式数（株）数（株）に占める株式
合計割合（%）合計割合（%）
限定販売191800001.47609000185710001.42
条件株式
無限販売128908122298.53128908122298.58
条件株式
株式総数1308261222100.00609000130765222100.00
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
今回の買い戻しの抹消は会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えず、影響を与えることはありません。
会社の管理チームの勤勉さ。
五、独立取締役の意見
すべての独立取締役は今回の買い戻し抹消に関する事項を研究した後、一緻してこの議案に同意し、同意した。
会社の取締役会は株主総会の許可に基づいて、相応の製限株を買い戻して抹消する。次のように考えられます。
今回の買い戻し抹消は「上場会社株式激励管理弁法」「2021年製限株激励」に符合する。
計画（草案）」などの関連規定は、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社の財務状況、経営
成菓が不利な影響を与え、会社や全株主（特に中小株主）の利益を損なうことはなく、
会社の管理チームの勤勉さに影響を与える。
六、監事会の意見
会社監事会は今回の買い戻し抹消に対して審査を行った後、会社の取締役会が株主総会に基づいて
権限を与え、この一部の製限株を買い戻して抹消し、次のように考えています。
会社の激励計画の一部の激励対象が職務調整または離職のため、激励対象資を備えていないことを考慮して
格またはその新任ポストに対応する基準に基づいて、販売制限を解除できる制限株を再査定し、対
前述の対応する授受されたが、まだ限定販売を解除していない限定株は、上記の数量と価格で買い戻し注
ピン今回の買い戻し抹消は会社激励計画の実施に影響を与えず、「上場会社株式激励管」に合緻する。
理法』『2021年製限株激励計画（草案）』などの関連規定には、損害公は存在しない。
司と全株主（特に中小株主）の利益の状況。
七、法律意見書の結論意見
北京市君合（青島）弁護士事務所は、同社の今回の買い戻しの一部の製限株抹消事項に対して法律意見書を発行し、「同社の今回の買い戻しの抹消はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、相応のプログラムを履行しており、『会社法』『証券法』『上場会社株式激励管理弁法』『会社定款』及び『2021年製限株激励計画（草案）』の関連規定に符合している。会社の今回の買い戻し抹消の原因、数量及び価格は「上場会社株式激励管理弁法」「2021年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ情報開示義務を履行し、今回の買い戻し抹消について「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づいて相応の法定手続きを履行しなければならない。
ここに公告します。
Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 取締役会2022年6月10日
