証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022071 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
2022年6月9日、深セン市福田区振興路建芸ビル19階の会社会議室で現場結合通信採決方式で第4回取締役会第10回会議を開催した。本会議の通知と資料は2022年6月7日に取締役の皆様に送付されました。会議は董事長の唐亮が招集し、司会し、董事9名、実際に董事9名に出席すべきで、その中で董事唐亮、劉珊、週丹、独立董事劉原、顧増才、孫偉は通信採決方式で会議に参加した。会議の開催は関連法規と「会社定款」の規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
「広東建星建設グループ有限会社の買収に関する議案」を審議、採択した。
会社全体の戦略発展を推進し、建築産業チェーンに沿って「建工プラットフォーム」（設計業務、建築施工、建築装飾、建築材料などを含む）を構築し、会社の建築装飾産業チェーンにおける総合実力を高め、持続的な利益能力を強化するため、会社は現金方式で広東建星ホールディングス有限会社、蔡光、王愛誌、万傑が保有する広東建星建造グループ有限会社の株式80%を買収する予定である。詳細は同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された「重大な資産再編の計画に関する提示的な公告」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年6月10日
