証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022072 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
重大な資産再編の計画に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) （以下「会社」または「 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 」と略称する）と取引相手が今回署名した「株式譲渡意向協議」（以下「本協議」と略称する）は意向性協議であり、今回の株式買収は依然として意向性段階にあり、さらに協議する必要があり、最終案が形成された後、正式な買収協議に署名し、取締役会、株主総会は意思決定プログラム及び監督管理機構の承認プログラムを審議する。
2、今回の取引は現金方式を採用する予定で、会社と関係各方麺の初歩的な研究と試算を経て、今回の取引は「上場会社の重大な資産再編管理方法」に規定された重大な資産再編を構成する見込みです。今回の取引は上場会社の株式発行には触れず、関連取引を構成せず、上場会社の製御権の変更にもならない。
3、今回の取引の具体的な取引金額、標的会社の推定値などはまだ最終的に確定されておらず、関連事項には重大な不確実性がある。
4、今回の取引はまだ計画段階にあり、取引方案はさらに論証と協議を行い、関連法律、法規及び会社定款の規定に従って必要な決定と審査プログラムを履行しなければならず、これらの決定、審査プログラムを通過できないリスクがある。
5、今回の取引に関する事項にはまだ重大な不確実性が存在し、「上場会社の株式停止復札規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第6号–停止復札」の関連規定に基づき、今回の取引会社の株式は停止しない。会社は関連事項の進展状況に基づいて、段階的に適時に情報開示義務を履行し、株価の変動によるリスクが存在し、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
一、今回の取引の概要
2022年6月9日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「広東建星建造グループ有限会社の買収に関する議案」を審議、採択した。同日、会社は広東建星控股集団有限会社（以下「建星控股」と略称する）、蔡光、王愛誌、万傑と「株式譲渡意向協議」を締結し、会社は現金方式を採用して建星控股、蔡光、王愛誌、万傑が保有する広東建星建造集団有限会社（以下「建星建造」、「標的会社」と略称する）の80%の株式を買収する予定である。
今回の買収はまだ意向性の段階にあり、さらに協議する必要があり、会社は独立財務顧問、法律顧問、監査機関、評価機関などの関連仲介機関がデューデリジェンス調査、関連資産の監査と評価を完了した後、正式な協議に署名し、取締役会、株主総会の審議に提出する。
初歩的な研究と試算によると、今回の取引は「上場会社の重大資産再編管理弁法」に規定された重大な資産再編を構成する見通しだ。二、取引相手の基本状況
（I）広東建星ホールディングス有限会社
社名広東建星ホールディングス有限会社
統一社会信用コード91440 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 29694 Y
設立日2013年9月25日
登録資本金1922136万元
法定代表者陳振宏
登録住所珠海市ハイテク区唐家湾鎮ソフトウェア園路1号コンベンションセンター1八階2ユニットA 8室
会社タイプ有限責任会社（自然人投資または持株）
一般プロジェクト：工事管理サービス；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；工事と技術研究と試験発展；新材料技術経営範囲の研究開発；企業管理コンサルティング；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；情報技術コンサルティングサービス；コンサルティング企画サービス；不動産コンサルティング；不動産ブローカー商業総合体管理サービス。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
（II）蔡光
名前蔡光
国籍中国
住民身分証明書番号440521963
住所広東省珠海市香洲区横琴鎮
（III）王愛志
名前王愛志
国籍中国
住民身分証明書番号3210281971
住所広東省珠海市香洲区横琴鎮
（IV）万傑
名字万傑
国籍中国
住民身分証明書番号4 Xi’An Sinofuse Electric Co.Ltd(301031) 975
住所広東省珠海市香洲区横琴鎮
上記の取引相手はすべて会社と関連関係がなく、いずれも信用喪失被執行者ではない。三、取引標的の基本状況
（I）基本情報
会社名広東建星建造グループ有限会社
統一社会信用コード914400727069447 J
設立日2001年3月12日
登録資本金30038万元人民元
法定代表者王愛志
登録住所珠海市香洲区興華路176号3棟4階
会社タイプ有限責任会社（自然人投資または持株）
許可項目：家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負；各種工事建設活動；建設工事の設計；人防工事の設計；住宅インテリア建設工事の監理。
（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）一般的なプロジェクト：園林経営範囲の緑化工事の施工；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；ドアと窓の製造加工；金属窓工事の施工；建築工事機械と設備の賃貸；不動産管理；建築材料の販売；新型建築材料の製造（危険化学品を含まない）。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
（II）株主情報
シリアル番号株主名または名称引受出資額（万元）持株比率（%）
1建星ホールディングス1709291 56.904
2蔡光1100327 36.631
3王愛誌129455 4.310
4万傑647.27 2.155
合計 Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 0 100.00
（III）主要業務
標的会社は建築施工及び工業化部品の生産設計、研究開発、生産及び販売を専門に従事する建築業企業であり、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、標的資産業界の門類は「E建築業」に属する。
（IV）財務データ
監査と評価結菓が出てから開示されます。四、株式譲渡意向協議の主な内容
（I）プロトコル主体
1、譲渡先の一つ：広東建星ホールディングス有限会社
法定代表者、総経理：陳振宏
住所：珠海市唐家湾鎮港湾大道科学技術一路10号本館6階612号室Tユニット
2、譲渡先の二：蔡光
住所：珠海市香洲区横琴鎮琴政路588号14棟2104室身分証明書番号：440521963
3、譲渡先の三：王愛志
住所：珠海市香洲区横琴鎮琴政路588号14棟2004房
身分証明書番号：3210281971
4、譲渡先の4：万傑
住所：珠海市香洲区拱北広東華路150号10-11 G
身分証明書番号：4 Xi’An Sinofuse Electric Co.Ltd(301031) 975
5、譲受人： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
法定代表者、総経理：張有文
住所：深セン市福田区振興路建芸ビル19階東
6、標的会社：広東建星建設グループ有限会社
法定代表者、総経理：王愛志
住所：珠海市香洲区興華路176号3棟4階
本協議では、以上の譲渡者の一つ、譲渡者の二、譲渡者の三及び譲渡者の四合を「譲渡者」と呼ぶ。譲渡者と譲受人は単独で「一方」と呼び、合併して「各方」と呼ぶ。
（II）株式譲渡標的の
1、今回の株式譲渡の標的は：建星ホールディングスが保有する建星建造が1108522352元（建星建造登録資本36.904%を占める）、蔡光が保有する建星建造が11003121978元（建星建造登録資本36.631%を占める）、王愛誌が保有する建星建造が12946378元（建星建造登録資本4.31%を占める）、万傑が保有する建星建造は6473189元（建星建造の登録資本2.155%を占める）を出資した。
以上譲渡予定の建星建造の出資総額は240304000元（建星建造の登録資本の80%、以下「標的株式」という）。
2、今回の株式譲渡推定値の範囲に組み入れられた建星建設とその合併表子会社の資産、債権、債務は、「証券法」の規定に符合する資産評価機構が発行した資産評価報告書によって後続する基準として示されている。3、建星建設名義で今回の株式譲渡評価の範囲に含まれていない子会社の損益は建星ホールディングス、蔡光、王愛誌、万傑が享受し、負担し、この子会社と今回の株式譲渡評価の範囲に入った資産、債権、債務の分割勘定及び分割損益である。
（III）株式譲渡価格
今回の株式譲渡評価基準日は2021年12月31日で、基準日とその前に、建星建設の損益は建星ホールディングス、蔡光、王愛志、万傑が享受し、負担した。各当事者が標的資産を認可した最終取引価格は、譲受人がデューデリジェンス調査を完了した後、各当事者が標的資産の評価値に基づいて具体的に約束する。（IV）排他条項
譲り受け側の書面による同意を除いて、譲渡側と標的会社は本意向協議が署名された日から3ヶ月以内に他の第三者と交渉したり、買収、再編、合併などの日を実施したりしてはならない。
