Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
独立取締役第8回取締役会第33回（臨時）会議について
関連事項の独立意見
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第8回取締役会第33回（臨時）会議を開き、「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第33回（臨時）会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案
本議案は取締役会の審議に提出する前に、私たちは事前に取締役会の審議に提出することを承認し、同意しました。同社は今回、持株子会社の少数株主の株式及び関連取引事項を買収し、買収価格は萬隆（上海）資産評価有限会社が発行した「 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 株式買収に関する上海金杜新材料科学技術有限会社株主全権益価値資産評価報告」に記載されている収益法を採用して評価した評価値を根拠として、定価は公正で、取引双方の協議を経て確定した。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
今回の株式買収は上海金杜業務が得た実質的な進展とその将来の発展に対する確固たる自信に基づいており、会社が業務プレートの統合統一管理を実現するのに有利であると同時に、会社の組織構造をさらに明確にし、子会社に対する統一的な管理を強化し、可能な利益衝突を避け、管理コストとリスクを下げる。
取締役会はこの事項を審議し、採決する際に、関連する決定プログラムを履行し、関連する法律法規の規定に合緻している。「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社規約」に基づき、今回の株式買収事項は関連取引に属し、採決時に関連取締役が回避した。私たちは会社が持株子会社の少数株主の株式を買収し、関連取引の事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：于緒剛、馬維華、塗濤2022年6月9日
