証券コード： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 証券略称： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 公告番号：2022077
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、新型コロナウイルス肺炎の疫病発生状況の予防とコントロールに協力し、会議に参加する株主と株主代理人の健康安全を維持し、人の集まりを減らし、公衆衛生リスクと個人感染リスクを下げるため、株主が優先的にネット投票方式を選んで今回の株主総会に参加することを提案した。
2、会社の株主総会の現場会議の開催場所は上海市にあり、現場の参加株主は必ず事前に上海市の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関連部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主の代理人は体温検査を受ける必要があり、会議の全過程は規定に従ってマスクを着用しなければならず、関連株主の材料を提供すると同時に、健康コード、電子行程カードを提供し、個人の関連情報を如実に完全に登録する必要がある。疫病予防製御の関連規定と要求に合わない株主は今回の株主総会の現場に入ることができない。
3、現在の疫病予防製御情勢と予防製御要求が随時変化する可能性があることを考慮して、予防製御措置を強化し、疫病予防製御の仕事を全力で支持するために、現場で今回の株主総会に参加する株主と株主代理人は必ず外出前に本公告に記載された連絡電話を通じて会社に会議住所がある地域の具体的な疫病予防製御要求を確認してください。疫病予防製御の関連規定と要求に合わないため、今回の株主総会の現場に入れないことになった。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第33回（臨時）会議の審議決定は、2022年6月30日に会社の2021年年次株主総会（以下「株主総会」と略称する）を開催し、以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月30日（木）15：00；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月30日午前9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する。会社の株主は上記の投票方法しか選択できません。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準拠します。（1）現場投票：株主本人が直接現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）株式登録日に会社の株式を保有する株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月21日
7、会議出席対象：
（1）株式登記日2022年6月21日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主はすべて株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士と関係者。
8、現場会議の開催場所：上海市化学工業区楚工路139号会社1階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード例表
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」√
2.00「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」√
3.00「＜2021年年度財務決算報告＞に関する議案」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
5.00「＜2021年年次報告全文とその要旨＞に関する議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年年度監査機構の再雇用に関する議案」√
7.00「会社の取締役、高級管理職の2022年度報酬（手当）に関する議案」√
8.00「会社のに関する議案」√
9.00「会社が2022年度に銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」√
10.00「自己遊休資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」√
11.00「「対外情報の報告と使用管理製度」の改訂に関する議案」√
12.00「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」√
特別なヒントと説明：
1、上記の議案はすでに会社の第8回取締役会の第31回会議、第33回（臨時）会議、第8回監事会の第15回会議、第17回（臨時）会議の審議、採択された。具体的な内容は会社が2022年4月30日、2022年6月9日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した会社「第8回取締役会第31回会議決議公告」（公告番号：2022059）、「第8回監事会第15回会議決議公告」（公告番号：2022060）、「2021年度利益分配事前案に関する公告」（公告番号：2022061）、「2022年度監査機構の再雇用に関する公告」（公告番号：2022064）、「2022年度の銀行への総合与信枠の申請に関する公告」（公告番号：2022065）、「遊休資金を使用した財テク製品の購入に関する公告」（公告番号：2022066）、「2021年度取締役会活動報告」「2021年度監事会活動報告」「2022年度取締役、高級管理職報酬（手当）案」「2022年度監事報酬案」「2021年年度財務決算報告」「対外情報報告と使用管理製度」及び「第8回取締役会第33回（臨時）会議決議公告」（公告番号：2022074）、「第8回監事会第17回（臨時）会議決議公告」（公告番号：2022075）、「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022076）。
2、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で叙職を行い、独立取締役の年度叙職報告は2022年4月30日に巨潮情報網に公開された。
3、中小投資家の権益をよりよく守るために、上記のすべての議案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露した。（中小投資家とは、単独または合計で上場会社の株式の5%以上を保有する株主または上場会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す）。
4、提案12.00は関連取引議案であり、関連株主は採決を回避し、上記関連株主も他の株主の委託を受けて採決を回避する議案に投票することはできない。
三、会議の登録方法
（I）登録時間：2022年6月30日午前9：00-11：30。
（II）登録場所：上海市化学工業区楚工路139号会社1階会議室。
（III）登録方式：
1、個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議への出席を依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主授権依頼書（添付ファイル2）を提示しなければならない。
2、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を証明できる法定代表者証明書（添付ファイル3）を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
3、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。株主登録は現場登録方式で行われます。
（IV）連絡先
連絡先：湯洋、林芸珊
電話：02131156097
ファックス：02131156068
郵便番号：20417
連絡先：上海市化学工業区楚工路139号
（8548）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事や交通などの費用は自弁する。四、ネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、関連注意事項の提示
1、ネット投票方式を優先的に選んで今回の株主総会に参加することを提案する
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの仕事に協力し、参加株主と株主代理人の健康安全を維持し、人の集まりを減らし、公衆衛生リスクと個人感染リスクを下げるため、株主は優先的にネット投票方式を選んで今回の株主総会に参加することを提案した。
2、現場参加の注意事項
会社の株主総会の現場会議の開催場所は上海市にあり、現場の参加株主は必ず上海市の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関連部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主の代理人は体温検査を受ける必要があり、会議の全過程は規定に従ってマスクを着用しなければならず、関連株主の材料を提供すると同時に、健康コード、電子行程カードを提供し、個人の関連情報を如実に完全に登録する必要がある。疫病予防製御の関連規定と要求に合わない株主は今回の株主総会の現場に入ることができない。
現在の疫病予防とコントロールの情勢と予防とコントロールの要求が随時変化する可能性があることを考慮して、予防とコントロールの措置を強化して、全力で疫病予防とコントロールの仕事を支持するために、現場で今回の株主総会に参加する株主と株主代理人は必ず外出する前に本公告に記載されている連絡電話を通じて会社に会議の住所がある地域の具体的な疫病予防とコントロールの要求を確認して、疫病予防とコントロールの関連規定と要求に合わないため、今回の株主総会の現場に入れないことになった。
六、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第8回取締役会第31回会議、第33回（臨時）会議の決議を経た。
2、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した第8回監事会第15回会議、第17回（臨時）会議の決議。
ここにお知らせします。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 取締役会2022年6月9日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：
