Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
独立取締役第8回取締役会第33回（臨時）会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「＊ Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) プロセス」（以下「会社規約」と略称する）、「独立取締役製度」などの関連規定に基づき、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) （以下「会社」という）の独立取締役として、会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第8回取締役会第33回（臨時）会議で審議される「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」を真剣に事前審査し、以下の事前承認意見を発表した。
会社はすでに事前に今回の関連取引の状況について独立取締役とコミュニケーションを行い、私たちはこれに対して事前審査を行った：今回の関連取引は自発的で、公平で合理的で、協議が一緻する原則に従い、取引定価は評価機構が発行した評価報告を参考にして、定価は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の株式買収は上海金杜業務が得た実質的な進展とその将来の発展に対する確固たる自信に基づいており、会社が業務プレートの統合統一管理を実現するのに有利であると同時に、会社の組織構造をさらに明確にし、子会社に対する統一的な管理を強化し、可能な利益衝突を避け、管理コストとリスクを下げる。
私たちはこの事項を会社の第8回取締役会の第33回（臨時）会議の審議に提出することに同意します。独立取締役：于緒剛、馬維華、塗濤2022年6月8日
