証券コード： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 証券略称： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 公告番号：2022075 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
第8回監事会第17回（臨時）会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日、電子メールで第8回監事会第17回（臨時）会議を開催する緊急通知を出した。2、今回の監事会会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の監事会会議は2022年6月9日午前10時40分に現場と通信方式を結合して会社会議室で開催され、従業員監事の荘志良は通信方式で会議に出席した。
3、今回の監事会会議は会社監事会主席の沈旭東氏が主宰し、取締役会秘書が会議に列席した。今回の監事会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議に出席した監事は真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
監査役会は、会社が今回自己資金で持株子会社の少数株主の株式を買収し、関連取引を行うことは、上海金杜業務が得た実質的な進展と将来の発展に対する確固たる自信に基づいており、会社が業務プレートの統合統一管理を実現するのに有利であると考え、同時に会社の組織構造をさらに明確にし、子会社に対する統一管理を強化し、可能な利益の衝突を避け、管理コストとリスクを下げることができると考えている。今回の事項の審議と採決プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、取引定価は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、決定プログラムは合法的で有効である。会社の監査役は、今回の会社が持株子会社の少数株主の株式を買収し、関連取引を行うことに合意した。
今回の取引事項の具体的な内容については、同社が同日巨潮情報網に公開した「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022076）を参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した「 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 第8回監事会第17回（臨時）会議決議」。
ここに公告します。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 監事会2022年6月9日
