証券コード： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 証券略称： Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 公告番号：2022074 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
第8回取締役会第33回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) （以下「会社」という）は2022年6月7日、電子メールで第8回取締役会第33回（臨時）会議を開催する緊急通知を出し、理事長は今回の取締役会会議で緊急通知の原因について説明した。
2、今回の取締役会会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。今回の取締役会会議は2022年6月9日午前9時30分に現場結合通信方式で会社会議室で開催され、取締役の羅甸氏、呉純超氏、王超氏、独立取締役の于緒剛氏、馬維華氏、塗濤氏が通信方式で会議に出席した。
3、今回の取締役会会議は会社代表取締役の袁翔氏が主宰した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議に出席した取締役は真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
上海金杜業務が得た実質的な進展と突破及び上海金杜の未来発展に対する確固たる自信に基づいて、高付加価値の軽金属表麺処理業務及び3 C塗料業務を大いに発展させ、業務プレートの統合統一管理を実現すると同時に、会社の組織構造をさらに明確にし、子会社に対する統一管理を強化し、可能な利益衝突を避け、管理コストとリスクを下げる。取締役会は会社が自己資金4900万元で関連自然人の羅甸が保有する上海金杜の49%の株式を買収することに同意し、買収が完了すると上海金杜は会社の持株子会社から完全子会社に変更する。
会社の独立取締役はこの事項に同意する事前承認意見を発表し、同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網に公開した「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022076）を参照してください。
採決の結菓：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した（取締役の袁翔氏、羅甸氏は関連取締役で、採決を回避した）。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「2021年年次株主総会の開催に関する通知に関する議案」を審議、採択する。
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定と要求に基づき、会社は2021年年度株主総会を開き、「持株子会社の少数株主株式の買収及び関連取引に関する議案」及び第8回取締役会第31回会議を審議する予定である。第8回監事会第15回会議で審議され、2021年年度株主総会で審議される議案を提出する必要がある。
会議の開催時間は2022年6月30日午後15時を予定しており、会議場所は上海市化学工業区楚工路139号会社1階会議室である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報ネット上で公開した「2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022077）を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した「 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 第8回取締役会第33回（臨時）会議決議」。
2、「独立取締役の第8回取締役会第33回（臨時）会議に関する事項に関する事前承認意見」；
3、「独立取締役の第8回取締役会第33回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 取締役会2022年6月9日
