証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022032 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
第5回取締役会第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会の開催状況
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日午前11：00に通信会議の方式で、福建省福州市長楽区福建江口工業区会社会議室で第5回取締役会第3回会議を開き、今回の会議は理事長の林汝捷氏が招集し、主導した。会議の通知と関連書類は6月1日にメール、電話を結合した方式で全取締役、監事、高級管理職に発送され、取締役7人、実際7人に到着しなければならない。会社の監事、役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、今回の会議は投票採決方式で以下の議案を採決した。
（I）「会社が商業銀行に与信限度を申請することに関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対票がない無棄権票
会社の取締役会は、会社が Bank Of China Limited(601988) 8長楽支店に人民元6000万元を超えない与信額を申請し続けることに同意した。上記の与信額には、一般流動資金ローン、信用状及びその項目下の融資製品、輸出入押為替、輸出入代払い、銀行引受為替手形の開設、保証状の開設、代理客資金取引額などの与信業務が含まれている。
本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
（II）「完全子会社雪だるまプロジェクトの融資に担保を提供することに関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対票がない無棄権票
福建雪だるま工程有限会社（以下「雪だるま工程」と略称する）は会社の完全子会社である。
雪だるま工事は日常運営資金に対する需要を満たすために、引き続き Bank Of China Limited(601988) 8長楽支店に申請金額が人民元5000万元を超えない与信額を申請する予定で、会社の取締役会は会社が雪だるま工事のこの銀行に与信するために連帯責任保証を提供することに同意し、保証額は人民元5000万元を超えず、保証期限は保証事項が発生した日から12ヶ月を超えない。
本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
具体的な内容の詳細は2022年6月10日に「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び指定された情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「完全子会社雪だるまプロジェクトの融資に担保を提供する公告について」。
（III）「＜内部監査製度＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対票がない無棄権票
社内監査の仕事をさらに規範化し、内部監査の仕事の質を高め、投資家の合法的権益を保護するため、会社は関連法律法規に基づいて「内部監査製度」を改訂し、同時に「内部監査製度（2012年8月）」を廃止した。改正後の「内部監査製度（2022年6月）」の詳細は、会社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
（IV）「＜投資家関係管理製度＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対票がない無棄権票
会社と投資家の間の情報コミュニケーションをさらに強化し、会社と投資家の間の良性関係を促進し、理性的な投資を提唱し、会社の法人管理構造をさらに改善し、会社価値の最大化と株主利益の最大化を実現するために、会社は関連法律法規と規定に基づいて「投資家関係管理製度」を改訂し、同時に「投資家関係管理製度（2012年8月）」を廃止した。改正後の「投資家関係管理製度（2022年6月）」の詳細は、会社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
（i）「＜インサイダー情報関係者登録管理製度＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対票がない無棄権票
会社の内幕情報管理製度を完備させ、内幕情報の秘密保持をしっかりと行い、情報開示の公平、公正、公開原則を維持し、内幕取引などの証券違法違反行為を効菓的に防止し、打撃するため、会社は関連法律法規と規定に基づいて、「内幕情報知る人登録管理製度」を改訂し、同時に「インサイダー情報関係者登録管理製度（2012年8月）」「インサイダー情報管理製度（2013年12月）」を廃止した。改正後の「インサイダー情報関係者登録管理製度（2022年6月）」の詳細は、会社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
ここに公告します。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 取締役会2022年6月9日
