証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022079 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
第6回取締役会第68回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第68回会議の通知は2022年6月2日に電子メールで送信され、会議は2022年6月9日に書面による署名の形式で開催された。会社は会議に参加すべき取締役7人、実際に会議に参加する取締役7人。今回の会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の事項について以下のように決議した。
一、最終的に6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の持株株主とその関連方向に関する会社と子会社の財務援助提供に関する議案」を採択した。
会社と子会社の業務発展を支持するために、会社の持株株主である深セン市投資持株有限会社（以下「深セン投資製御」と略称する）とその関連方向会社と子会社に財務援助を提供し、今回の最高借入金額は人民元20億元で、借入期間は24ヶ月を超えず、早期に返済することができ、取引双方が自発的に協議した結菓に基づいて、実際の使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期貸出金利レベルを参照し、この貸出期限内に、最高貸出額を超えない場合に何度も循環的に使用することができ、毎回使用する貸出方式、金額、期限などは双方が協議して決める。
関連取締役の姚飛氏は本議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「会社持株株主及びその関連方向会社及び子会社に財務援助を提供する関連取引公告について」。
二、最終的に6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社持株子会社深セン市卓優データ科学技術有限会社が関連会社深セン市高新投グループ有限会社に総合与信額を申請し、会社が保証を提供する議案について」を採択した。
業務の発展の需要のため、会社の持株子会社深セン市卓優データ科学技術有限会社は関連会社深セン市高新投グループ有限会社に総額3000万元を超えない総合与信額を申請し、与信期限は1年で、会社はそのために連帯責任保証を提供し、保証期限は3年を超えず、具体的には契約の約束に準じる。
関連取締役の姚飛氏は本議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「子会社が関連先に与信限度を申請するための保証及び関連取引の提供に関する公告」。
三、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の完全子会社深セン前海信通建築サプライチェーン有限会社が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店に総合信用供与額を申請し、会社が保証を提供する議案について」を採択した。
業務発展の需要のため、会社の完全子会社深セン前海信通建築サプライチェーン有限会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店に総額5000万元の総合与信額を超えないことを申請し、与信期限は1年で、会社が連帯責任保証を提供し、保証期限は1年を超えず、具体的には契約の約束に準拠している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「社外子会社の興怡（香港）有限会社がスタンダードチャータード銀行香港有限会社に総合信用供与額を申請し、会社が保証を提供することに関する議案」を採択した。
業務の発展の需要のため、会社の海外子会社の興怡（香港）有限会社はスタンダードチャータード銀行香港有限会社に総額3000万元（ドル400万元）を超えない総合与信額を申請し、与信期限は2年で、会社はそのために連帯責任を負い、完全子会社の連怡（香港）有限会社はそのために全額保証保証保証を提供し、保証期限はいずれも3年を超えず、具体的には契約の約束に準拠している。同時に会社の理事長週国輝氏に必要な保証書類に署名することを許可し、週国輝氏の自筆署名や印鑑署名は同等に有効である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が出資会社である成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が Bank Of China Limited(601988) 8成都ハイテク産業開発区支店に総合信用供与額の保証を申請する議案について」を採択した。
業務発展の需要のため、会社の出資会社である成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社（以下「成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」と略称する）の株主協議を経て、成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に対して Bank Of China Limited(601988) 成都ハイテク産業開発区支店に開放総額1000万元を超えない総合信用供与事項を申請することで合意した。この事項は成都蓉欧サプライチェーングループ有限会社が成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に51%の割合保証（つまり、最高保証金額は人民元510万元を超えない）を提供し、会社は成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に44%の割合保証（つまり、最高保証金額は人民元440万元を超えない）を提供し、成都蓉怡匯サプライチェーン管理パートナー企業（有限パートナー）は成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 5%の株式を保有している。銀行はこの部分に対応する50万与信額を信用額とし、この部分の保証を免除した。上記の保証期間は3年を超えず、具体的には契約の約束に準じる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の2022年第6回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
取締役会は2022年6月27日に Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年第6回臨時株主総会を開催するよう要請した。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「2022年第6回臨時株主総会の開催に関する通知」。
ここに公告します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年6月9日
