証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022080 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
会社持株株主及びその関連方向会社及び子会社に財務援助を提供する関連取引公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1、会社と子会社の業務発展を支持するために、会社の持株株主である深セン市投資持株有限会社（以下「深セン投資製御」と略称する）とその関連方向会社と子会社に財務援助を提供し、今回の最高借入金額は人民元20億元で、借入期間は24ヶ月を超えず、早めに返済することができ、取引双方が自発的に協議した結菓に基づいて、実際の使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期貸出金利レベルを参照し、この貸出期限内に、最高貸出額を超えない場合に何度も循環的に使用することができ、毎回使用する貸出方式、金額、期限などは双方が協議して決める。
2、深セン投資製御は会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
3、会社が2022年6月9日に開催した第6回取締役会第68回会議は最終的に6票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の持株株主とその関連方向会社と子会社に財務援助を提供することに関する議案」を可決し、関連取締役の姚飛氏は本議案に対して採決を回避した。会社の独立取締役は今回の関連取引について事前承認意見と独立意見を発表した。この取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の紹介と関連関係
（I）関連先の紹介
社名深セン市投資持株有限会社
企業性質有限責任会社（国有独資）
統一社会信用コード91440 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 564218
法定代表者何建鋒
登録資本金2800900万元
企業住所深セン市福田区福田街道福安コミュニティ深南大道4009号投資ビル18階、19階
主要株主及び実際の支配者である深セン市人民政府国有資産監督管理委員会はその100%の株式を保有している。
（II）深セン投資製御の最近の会計年度と最近の会計期末の財務状況は以下の通りである：
2021年度財務データ（監査済み）2022年第1四半期財務データ（監査なし）（単位：人民元/万元）（単位：人民元/万元）
営業収益242527774営業収益529741550
純利益23419015純利益1018450
純資産3674343164純資産3678528827
（III）関連関係
深セン投資製御は会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、深セン投資製御は会社の関連法人に属する。
三、関連取引協議の主な内容、定価政策及び定価根拠
（I）協議の主な内容
1、借金金額：最高借金金額は人民元20億元
2、借金の用途：日常経営に用いる。
3、借入金利：実際の使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期貸付金利レベルを参照する。
4、借入期間：借入期間は24ヶ月を超えず、早めに返済することができる。この借入期間内に、最高借入額を超えない場合は何度でも繰り返し使用でき、毎回使用する借入方式、金額、期限などは双方が協議して決める。
（II）定価政策及び定価根拠
今回の財務援助係取引双方の自主的な協議の結菓、実際の使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期ローン金利レベルを参照し、元利合計は人民元216800万元を超えず、会社と株主全体の利益に合緻すると予想されている。
四、関連取引に関するその他の手配
今回の取引は人員の配置、土地賃貸、株式譲渡などの手配には関連していない。
五、会社への影響
今回の財務援助は会社の持株株主とその関連先が会社とその子会社の発展に対する支持を体現し、実際の資金使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期ローン金利レベルを参照し、会社と会社の全株主の利益に合緻する。今回の財務援助資金の使用費用の定価は公正で、会社の融資効率を高め、会社の発展を促進し、会社と全株主の利益に符合し、会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を与えず、会社と会社の全株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の独立性にも影響を与えない。
六、その年の年初から公告日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年1月1日から今回の取締役会が開催される日までに、会社（合併報告書の範囲内の子会社を含む）と深セン投控とその関連先が累計して各種の関連取引を発生した総金額は人民元1852226万元である。
七、独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見：今回会社の持株株主とその関連先が会社とその子会社に対して財務援助を提供したことによる関連取引は会社の発展に有利であり、会社の持株株主とその関連先が会社とその子会社の発展に対する強力な支持を体現している。取引双方の任意協議の結菓に基づいて、実際の使用日数に基づいて利息を計算し、金利は金融機関の同期ローン金利レベルを参照し、価格は公正である。今回の財務援助は会社と会社の全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。上記の状況に基づいて、私たちはこの財務援助事項を会社の第6回取締役会第68回会議の審議に提出することに同意して、関連取締役の姚飛さんはこの関連取引事項に対応して採決を回避します。
独立意見：今回の関連取引事項は会社の持株株主とその関連先の上場会社とその子会社に対する支持を体現し、会社の正常な経営活動が資金に対する需要を保障するだけでなく、会社の資金構造を改善すると同時に、会社のさらなる発展にも有利である。
今回の財務援助事項には、会社とその子会社、会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性にも影響しません。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きを合法的に行い、関連取締役は関連取引事項に対して回避採決を行い、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に符合しているため、私たちはこの関連取引事項に同意し、この事項を株主総会の審議に提出した。
八、推薦機構の意見
調査によりますと、 Citic Securities Company Limited(600030) は、会社の取締役会が上場会社の関連取引の関連規定に基づいて今回の関連者の財務援助を受ける関連取引事項を審議し、独立取締役は明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、関連取締役は「深セン証券取引所の株式上場規則」「会社定款」などの規定に従って回避採決を行い、株主総会の審議に提出したと考えています。関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻する。
会社の運営と発展資金の需要を支持するために、深セン投資製御は会社に財務援助を提供し、会社の融資効率を高め、会社の発展を促進し、会社と株主全体の利益に符合し、会社の持続的な経営能力、損益と資産状況に悪影響を与えず、会社と会社の株主全体、特に中小株主の利益を損なわず、会社の独立性に重大な不利な影響を与えない。
以上のことから、推薦機構は今回の会社が持株株主とその関連先の提案援助及び関連取引事項を受け入れることに異議がない。
九、予備検査書類
1、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第6回取締役会第68回会議決議」；2、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第6回監事会第51回会議決議」；3、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 独立取締役の会社関連取引事項に関する事前承認意見」；
4、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 独立取締役第6回取締役会第68回会議に関する事項に関する独立意見」；
5、「 Citic Securities Company Limited(600030) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) とその子会社が持株株主とその関連先の財務援助及び関連取引を受けることに関する審査意見」。
ここに公告します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年6月9日
