証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称：ST大通公告番号：2022044 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の開催回：2022年第3回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の第10回取締役会は、会社の第10回取締役会の第20回会議の審議を経て、2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議のコンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月27日午後14：50から；
（2）ネット投票日、時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後1時00分~3時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日午前9時15分から午後3時までです。
5、会議の開催と投票方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6、会議の株式登録日：2022年6月21日。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；株式登記日2022年6月21日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議場所：青島市南区東海西路43号凱旋ビル東塔19階。
二、会議の審議事項
1、提案名称：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄はできます。
投票する
非累積投票提案
1.00会社定款の改訂に関する提案√
2.00取締役会議事規則の改訂に関する提案√
3.00会社の独立取締役手当の調整に関する提案√
累積投票提案
4.00累積投票製を採用した選挙会社の非独立候補者数（3）人について
取締役の提案
4.01王万紅を非独立取締役とする選挙に関する提案√
4.02董国平を非独立取締役とする選挙に関する提案√
4.03李虎鋼を非独立取締役とする選挙に関する提案√
5.00累積投票製選挙会社の独立董事の応募者数（2）人の採用について
ことの提案
5.01斉二石を独立取締役とする選挙に関する提案√
5.02楊麗芳を独立取締役に選出することに関する提案√
6.00累積投票製選挙会社の監事を採用する候補者数（2）人について
提案
6.01孫海山を監事とする選挙に関する提案√
6.02金祥を監事とする選挙に関する提案√
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第10回取締役会の第20回会議で審議され、採択され、第10回監事会の第15回会議で審議され、採択された。提案の具体的な内容の詳細は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの「10期取締役会第20回会議決議公告」、「10期監事会第15回会議決議公告」及びその他の関連公告。特に説明：提案1.00会社定款の改訂は株主総会の特別決議の審議と採択が必要である。提案4.00は会社の非独立取締役（3人）を選挙する事項に関連し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。提案5.00は会社の独立取締役（2人）を選挙する事項に関連し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。提案6.00は選挙会社の監事（2人）の事項に関連し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
三、現場株主総会会議の登記方法
1、現場株主総会の登録方式：法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って会議の登録手続きをしなければならず、代理人に出席を委託する場合、法人授権委託書の原本と出席者の身分証明書を持っていなければならない。個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って会議登記手続きを行う必要があり、委託されて出席した株主代理人は授権委任書の原本（詳しくは添付ファイル2を参照）と出席者身分証明書を持っていなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
2、登録時間：2022年6月22日（午前9：00-11：30；午後1：00-5：00）。
3、登録場所：青島市南区東海西路43号凱旋ビル東塔19階。
4、会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
5、会議の連絡先
担当者：呉文濤
連絡先：075526926508
ファックス：075526910599
メールボックス：[email protected].
6、会議費用：今回の会議の会期は半日で、会議に参加する株主の交通宿泊費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.）を通じてネット投票に参加する。（インターネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照）
五、予備検査書類
会社の第10回取締役会第20回会議の決議；
ここに公告します。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 取締役会2022年6月9日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360038；投票略称：大通投票。
2、採決意見を記入する：
今回の会議で審議された非累積投票提案は、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
今回の会議で審議された累積投票提案は、株主がある候補に投票した選挙票の数を記入し、所有している提案グループごとの選挙票の数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票の数が所有している選挙票の数を超えている場合、または差額選挙で応募者の数を超えて投票した場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
株主が所有する選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役の選出
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有している選挙票を3人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立役員の選出
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有している選挙票を2人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
③選挙監事
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有している選挙票を2人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後1：00-3：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の時間は2022年6月27日午前9時15分から午後3時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
＊0 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2022年第3回臨時株主総会に代表（単位/個人）に出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。
本人/単位は Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2022年第3回臨時株主総会の具体的な審議事項に対する委託投票を以下のように指示した。
提案コード提案名備考と破棄
意対権
この列はチェックされています。
欄は投げることができる
チケット
非累積投票提案
1.00会社定款の改訂に関する提案√
2.00取締役会議事規則の改訂に関する提案√
3.00会社の独立取締役手当の調整に関する提案√
