証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称：ST大通公告番号：2022043 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) （以下「会社」と略称する）株主の青島亜星実業有限会社の提案に基づき、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会、監事会に対して交代選挙を行う。以下に関連状況を公告する：
一、取締役会の交代選挙の仕事
「会社定款」の関連規定によると、会社の第11回取締役会は5人の取締役で構成され、その中の非独立取締役3人、独立取締役2人が構成される。会社の株主である青島亜星実業有限会社の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会が審査し、第10回取締役会第20回会議が審議し、王万紅さん、董国平さん、李虎鋼さんを会社の第11回取締役会取締役候補に指名することに同意し、斉二石さん、楊麗芳さんを会社の第11回取締役会独立取締役候補に指名した。その中で、楊麗芳は会計専門家である。任期は2022年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から3年。（取締役候補者履歴書添付）
検証によると、上記の取締役（独立取締役を含む）候補者には、「会社法」に規定された取締役を務めてはならない状況がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られておらず、立ち入り禁止期間にある状況もない。上記の取締役（独立取締役を含む）候補者の教育背景、職務経歴、職業素養などはすべて職務要求に合緻している。取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
取締役会の交代選挙事項は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出され、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経なければならない。
新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第10回取締役会の全取締役は依然として法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて引き続き相応の職責と義務を履行する。第10回取締役会の全取締役は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社は全取締役が在任中に会社のために貢献したことに心から感謝します。
二、監事会の選挙活動の交代
「会社規約」の関連規定によると、会社の第11回監事会は3人の監事から構成され、その中で従業員代表が就任した監事1人は、会社の従業員代表大会で選出される。会社の株主である青島亜星実業有限会社の推薦を経て、第10回監事会の第15回会議の審議が通過し、孫海山、常建才を会社の第11回監事会の監事候補に指名することに同意し、任期は会社の2022年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。（監査役候補者履歴書添付）
検証によると、上記の監事候補者は「会社法」に規定された監事を担当してはならない状況が存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られておらず、立ち入り禁止期間にある状況もない。上記の監事候補者の教育背景、職務経歴、職業素養などはすべて職務要求に合緻している。
新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第10回監事会の全体の監事は依然として法律法規と「会社定款」の規定に基づいて引き続き相応の職責と義務を履行する。第10回監事会の全監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社は全監事が在任中に会社のために貢献したことに心から感謝します。
監査役の交代選挙事項は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出され、当選した2人の監査役は会社の従業員代表大会の選挙で発生した1人の従業員代表監査役と共同で会社の第11回監査役会を構成する。
ここに公告します。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 取締役会2022年6月9日取締役候補者略歴：
1、王万紅、男、1962年生まれ、大学院生学歴、助教授級高級エンジニア。龍徳グループの執行総裁、中建一局PPP事業部の副社長、青島大通盈泰資産管理有限会社の執行総裁、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 監事長を務めたことがある。
王万紅氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条の規定に属さない場合、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者として公開認定されていない。取締役に指名してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、信頼を失った実行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格。
2、董国平、男、1979年生まれ、法律修士、大学院生の学歴。中国証券監督管理委員会江蘇監督管理局主任課員、久銀投資基金管理（北京）有限会社江蘇子会社責任者、盈科革新投資管理有限会社高級パートナー副総裁、江蘇洛徳株式投資基金管理有限会社副社長、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 監督を務めたことがある。現在、深セン鑫大通資本有限会社の社長を務めています。
董国平氏は自社株を保有しておらず、株主である青島亜星実業有限公司の株式参加会社深セン鑫大通資本有限公司で総経理を務めているほか、他の株式の5%以上を保有する株主、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条の規定に属していない場合、中国証券監督会に証券市場への参入禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されておらず、取締役に指名できない場合はなく、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする場合はなく、信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格。
3、李虎鋼、男、1981年生まれ、本科学歴。スラバヤ海情置業有限会社の総経理補佐、青島大通盈泰資産管理有限会社計画運営部マネージャーを務めたことがある。
現在、子会社の副社長を務めています。
李虎鋼氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条の規定に属していない場合、取締役に指名できない場合は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする状況は存在せず、信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格がある。
4、楊麗芳、女、1964年生まれ、教授、管理学博士、修士課程指導者、天津財経大学国際工商学院院長、CGMAグローバル特許管理会計士、CCEグローバル職業計画士。天津市五一労働褒章、第5回天津大学教師基本功大会一等賞、全国ACCAベストテン優秀指導教師、全国CFO優秀指導教師を受賞したことがある。北京大学訪問学者、米カリフォルニア大学訪問学者。長期にわたって会計の理論研究と関連する実務に従事している。現在、 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 独立取締役、 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 独立取締役。
楊麗芳さんは当社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がなく、取締役に指名できない状況はなく、中国証券監督会とその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする状況は存在せず、信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格がある。
5、斉二石、男、1953年生まれ、博士、教授、博士指導者。天津大学管理学院の院長、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 独立取締役を務めたことがある。現在、天津大学管理革新研究院の院長を務めている。
斉二石氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、取締役に指名できない状況は存在せず、中国証券監督会とその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする状況は存在せず、信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格がある。監査役候補者の履歴書：
1、孫海山、1973年生まれ、マカオ科学技術大学を卒業し、大学院生の学歴。青島銀 Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) 有限会社の取締役兼副総裁を務めたことがある。青島海都グループ有限会社不動産総経理；青島越景創投置業有限会社の社長；青島海仕ゴム有限会社の社長。現在、青島大通盈泰建設プロジェクト管理有限会社の社長を務めている。
孫海山氏は自社株を保有しておらず、株主である青島亜星実業有限公司の出資会社大通盈泰氏が総経理を務めているほか、他の保有会社の5%以上の株式を持つ株主、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定されている状況には属しておらず、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者を担当するのに適していないと公開認定されておらず、監事に指名してはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格。
2、金祥、男、1990年生まれ、本科学歴。 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 戦略運営部ディレクター補佐を務め、現在 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 戦略運営部副ディレクターを務めています。
金祥氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定された状況に属さず、取締役に指名できない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりする状況は存在せず、信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格がある。
