証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022073 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第16回会議は2022年6月9日に深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階会社会議室で現場採決方式で開催され、会議の通知は2022年5月31日に電子メールまたはファックス方式で全体の監事に送られた。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名（すべての監査役は現場採決方式で参加）に出席しなければならず、会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に合緻している。会議は会社監事会の梁敏主席が主宰し、会議監事に出席して以下の決議を採択した。
一、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択する。
監査を経て、監査役は次のように考えます。
（I）会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の株式オプションの初回授権日を2022年6月9日と確定し、この授権日は「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの法律、法規及び「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）における授権日に関する規定。
（II）会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
（III）監事会は初めて授与された激励対象に対して審査を行い、激励対象の主体資格は合法的で有効で、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書で規定された職務資格を備えており、会社が2022年の第2回臨時株主総会で承認した激励計画の激励対象範囲と一緻している。それは会社の今回の激励計画が初めて激励対象に授与された主体資格として合法的で有効である。
以上、今回の激励計画の授与条件はすべて成菓し、会社の今回の激励計画の初授権日は2022年6月9日であることに同意し、17.87元/部の授与価格で605人の激励対象に181420万人の株式オプションを初めて授与した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する公告」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
二、予備検査書類
1、「第4回監事会第16回会議決議」。
ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 監事会
2022年6月10日
