広東鵬祥弁護士事務所深セン中衡 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 有限会社の2021年度株主総会に関する法律意見書
広東鵬祥弁護士事務所
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2022年6月
広東鵬祥弁護士事務所
について
Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020)
2021年度株主総会
これ
法律意見書
へ: Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020)
広東鵬祥弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は China Vanke Co.Ltd(000002) 0（以下「貴社」または「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を派遣して貴社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させました。現在、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「上場会社管理準則」（以下「管理準則」と略称する）などの法律、行政法規、規範性文書及び「＊ China Vanke Co.Ltd(000002) 0定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、貴社の2021年度株主総会会議（1）招集、開催プログラムが法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻するかどうか、（2）会議に出席する人の資格、（3）招集人の資格が合法的に有効かどうか、（4）採決プログラム、採決の結菓が合法的で有効かどうかは法律の意見を出す。
本法律の意見を出すために、本所の弁護士は貴社の2021年度株主総会に関連する事項に対して審査を行い、本所の弁護士が法律意見書を発行するために閲覧しなければならないと考えている書類を審査し、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
本法律意見書を発行する時、会社はすでに本所に保証した：1、会社が本所の書類に提供した捺印、署名はすべて真実で、すべての書類のコピーまたはスキャンは原本と一緻している；2、会社が本所に提供した書類は、一人当たり完全な民事行為能力を持っており、署名行為はすでに適切で有効な授権を得ている。3、会社が指定した情報開示メディアで公告した情報はすべて真実で、正確で、完全で、隠蔽、漏れ、誤導の場所がない。
本所は本法律意見書を貴社の2021年度株主総会の決議とともに公告することに同意します。
本所の弁護士は事実に対する理解と中国の法律に対する理解に基づいて、法律の意見を出した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
貴社の取締役会は2022年5月18日、「証券時報」及び巨潮情報網に「2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を掲載した。
前述の会議通知には、今回の株主総会の招集者、開催日時と場所、会議投票方式、会議審議に提出された事項と議案、会議出席対象、株主総会に出席する権利のある株主の株式登録日、株式登録事項、会議事務常設連絡先の名前と電話番号、また、「株式登記日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、出席できない株主は代理人に会議に出席し、参加することができる」という文字もあります。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の現場会議は2022年6月9日午後14時30分に華発ビルの東座6階会議室で開催され、貴社の理事長が主宰します。
今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われた。ネット投票時間は：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月9日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月9日9時15分から15時までの任意の時間。
本所の弁護士の検証と審査を経て、貴社が発行した「会議通知」の時間、方式及び「会議通知」に記載された内容は「会社法」「株主総会規則」「管理準則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所と審議された議案の内容は会議通知に記載されているものと一緻し、貴社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは関連法律に符合し、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定。
二、今回の株主総会の招集者と出席者の資格
（一）今回の株主総会は貴社取締役会によって招集され、関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、招集者資格は合法的で有効である。
（二）今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会に出席する権利のある人は深セン証券取引所が2022年6月2日（木）午後までに市場を終了する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されているすべての普通株株主またはその委託の代理人、貴社の取締役、監事、高級管理者、および貴社が招聘した弁護士である。
1.今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人
現場で会議に出席した株主、株主代理人が提出した株主口座カード、住民身分証明書またはその他の身分を表明できる有効証明書、株主授権依頼書および株主代理人の住民身分証明書またはその他の身分を表明できる有効証明書などの関連資料などに基づいて、本所の弁護士の検証と審査を経て、今回の株主総会の現場投票に参加した株主と代理人は2人である。貴社が外で議決権を持つ株式を発行する数を代表するのは135859454株で、貴社が外で議決権を持つ株式を発行する総額の479795%を占めています。
深セン証券情報有限会社が提供した資料によると、ネット投票の採決時間内に、ネットを通じて有効投票する株主は5名で、貴社の議決権を代表する株式の数は471302株で、貴社が発行した在外議決権株式の総額の0.1664%を占めている。
上記の現場で今回の株主総会の現場会議に出席した株主は、2022年6月2日までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された保有会社株式の株主またはその委託代理人である。
2.今回の株主総会に出席、列席した他の人
今回の株主総会に出席または列席した人には、貴社の取締役、監査役、取締役会秘書、高級管理職、本所弁護士もいます。
本所の弁護士の検証と審査を経て、今回の株主総会に出席する株主、株主代理人及びその他の人員は今回の株主総会に出席する資格を備え、法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、株主及び代理人は今回の株主総会の審議に提出する議案を審議、採決する権利があり、今回の株主総会の出席者の資格は合法的で有効である。
三、今回の株主総会で審議された議案
（一）「会議通知」によると、召集者が今回の株主総会で審議する議案は：1.「2021年度取締役会活動報告」
2.『2021年度監事会業務報告』
3.「2021年度財務決算報告」
4.『2021年度利益分配事前案』
5.「2021年年次報告」及び要約
6.『2022年度財務予算報告』
7.『会社の2022年度融資額に関する議案』
8.「会社が2022年度に完全子会社の銀行借入金に担保額を提供することに関する議案」
9.「2022年度財務報告監査機構と内部製御監査機構の再雇用に関する議案」
10.『2022年度のビューイング業務の日常関連取引に関する議案』
11.「の改正に関する議案」
12.『取締役変更に関する議案』
（二）本所の弁護士の検証と審査を経て、今回の株主総会で実際に審議された議案は「会議通知」の内容と一緻し、貴社の株主と監事会は今回の株主総会で新しい議案を提出していない。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（一）今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会では、「会議通知」に記載されている議案について審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて審議された議案について投票した。今回の株主総会の現場会議は書面記名方式で項目ごとに投票し、本所の弁護士、2人の株主代表と監事が票を計算し、投票の採決結菓を統計した。深セン証券情報有限会社はネット投票の株式総数とネット投票結菓を提供した。今回の株主総会の投票が終わった後、会社は最終的な採決結菓を集計した。
（二）今回の株主総会の採決結菓
貴社の株主または株主代理人による採決と今回の株主総会による採決結菓の統計によると、今回の株主総会に参加する株主または株主代理人による今回の株主総会で審議された議案の採決結菓は以下の通りです。
1.「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
3.「2021年度財務決算報告」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
4.「2021年度利益分配事前案」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.35%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
5.「2021年年度報告」と要約を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
6.「2022年度財務予算報告について」の審議・採択この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
7.「会社の2022年度融資額に関する議案」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。364100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.27%を占めている。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。
8、「会社が2022年度に完全子会社の銀行借入金に担保額を提供することに関する議案」を審議、採択し、この議案は135937654株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.71%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.21%を占めている285900株に反対している。107220株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.08%を占めた。9、「2022年度財務報告監査機構と内部製御監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択し、この議案は135859454株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.65%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.21%を占めている285900株に反対している。185402株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.14%を占めた。
10.「2022年度のビューイング業務の日常関連取引に関する議案」を審議、採択し、この議案は16569560株に同意し、会議に出席したすべての議決権のある株主が保有する株式の97.23%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.68%を占めている285900株に反対している。185402株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.09%を占めた。11.「会社定款の修正に関する議案」を審議、採択し、この議案は135892054株に同意し、会議に出席したすべての議決権のある株主が保有する株式の99.68%を占めた。331500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.24%を占めている。
