株式コード： Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 株式名称：深華発A深華発B番号：202224 China Vanke Co.Ltd(000002) 0
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会に変更提案がなく、否決議案がない場合。
2.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催されます。
一、会議の開催と出席状況
1.開催時間
現場会議時間：2022年6月9日14:30開始
ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月9日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月9日9時15分から15時までの任意の時間。
2.現場会議の開催場所：深セン市福田区華発北路411棟の華発ビル東座6階会議室3.開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：董事長李中秋氏
6.今回の株主総会は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
7.株主総会に出席する全体状況：株主と株主の授権委託代表は全部で7人で、代表会社の議決権株式数は136330756株で、会社の議決権株式総数の481460%を占めている。その中で現場投票者数は2人で、代表会社は議決権株式数135859454株があり、会社に議決権がある。
株式総数の479795%ネット投票に参加した人は5人で、代表会社の議決権株式数471、
302株で、会社の議決権株式総数の0.1664%を占めている。
（1）A株株主の出席状況
A株株主及び株主授権委託代表5名、代表有議決権株式数119653994株、
会社の議決権株式総数の422565%を占めている。その中で現場投票者数は1人で、代表会社は
議決権株式数は119289894株で、会社の議決権株式総数の421279%を占めている。参加ネットワーク
投票者数は4人で、代表会社の議決権株式数は364100株で、会社の議決権株式を占めている。
総数の0.1286%。
（2）B株株主の出席状況
B株株主及び株主授権委託代表2名、代表議決権株式数16676762株、
会社の議決権株式総数の5.8895%を占めている。その中で現場投票者数は1人で、代表会社には表がある。
議決権株式数は16569560株で、会社の議決権株式総数の5.8516%を占めている。ネット投票に参加する
票数は1人で、代表会社の議決権株式数は107220株で、会社の議決権株式総数を占めている。
の0.0379%です。
8.弁護士と会社の取締役、監事、高級管理者が会議に出席した。
二、提案審議と採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて各議案を一つ一つ実施した。
採決をする。
今回の株主総会で審議された第1~10項、第12項の議案は一般決議議案であり、出席株を経て
東大会の株主及び株主は代表が持つ議決権の2分の1を通過することを委任し、第10項議案の大株
東は採決を避けなければならない。今回の株主総会で審議された第11項議案は特別議案に属し、会議に出席する必要がある。
の株主が持つ議決権の3分の2以上の審議が通過し、具体的な採決状況は以下の通りである。
議案一：「2021年度取締役会活動報告」
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.65364100271072200.08%
内訳：4713020 0.0036410077.2510722022.75%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.36%0 0.001071202064%
採決結菓：可決。
議案二：「2021年度監事会活動報告」
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.65364100271072200.08%
内訳：4713020 0.0036410077.2510722022.75%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.36%0 0.001071202064%
採決結菓：可決。
議案3：「2021年度財務決算報告」
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.65364100271072200.08%
内訳：4713020 0.0036410077.2510722022.75%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.36%0 0.001071202064%
採決結菓：可決。
議案4：「2021年度利益分配事前案」
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.654713020.35%0.00%
内訳：4713020 0.00471302100.00%0 0.00%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.361072200.64%0 0.00%
採決結菓：可決。
議案五：「2021年年度報告」及び要約
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.65364100271072200.08%
内訳：4713020 0.0036410077.2510722022.75%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.36%0 0.001071202064%
採決結菓：可決。
議案6：「2022年度財務予算報告」
カテゴリ代表は棄権反対に同意した。
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した全株主1363307561358945499.65364100271072200.08%
内訳：4713020 0.0036410077.2510722022.75%株5%以下の株主
参加A株株主11965539941192899499.70364100030%0.00%
会議に出席したB株株主166762165656099.36%0 0.001071202064%
採決結菓：可決。
議案7：「会社の2022年度融資額に関する議案」
会社の業務発展の需要に基づいて、2022年度会社（傘下の完全子会社を含む）の融資を決定する。
高限度額は15億元（この限度を超える大型プロジェクトの投資借入金は別途審議）で、提出する。
株主総会は、取締役会が上記の額の範囲内で融資機関を自ら選択し、ローン条件に基づいてローンを決定することを許可した。
