証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称：ST大通公告番号：2022040 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
第10回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月8日、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) （以下「会社」と略称する）取締役会は電子メールの形式で会社の全取締役に第10回取締役会第20回会議の緊急通知を出した。2022年6月9日午後3時から第10回取締役会第20回会議が現場と通信採決を結合した方式で会社会議室で開催される。会議は理事長のシュリ軍氏が主宰し、今回の会議には取締役7人、実際に7人が参加すべきだ。会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に符合する。会議の審議は以下の議案を採択した。
議案一、審議は「会社定款の改正に関する議案」を採択した。
「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社株主総会規則」などの関連規定に基づき、会社取締役会は定款の一部条項を改訂し、株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した「定款改訂案の公告」を参照してください。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
議案二、審議は「取締役会議の規則改正に関する議案」を採択した。
「上場会社定款ガイドライン」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社取締役会は取締役会議事規則の一部条項を改訂し、株主総会の審議に提出することに同意した。採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した「取締役会議事規則」を参照してください。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
議案三、「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日発表した「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」を参照してください。本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役が上記の事項について発表した独立意見は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
議案四、審議は「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」を採択した。
会社の戦略発展目標をよりよく実現し、会社の独立取締役の仕事の積極性を効菓的に引き出し、独立取締役の勤勉な職責菓菓をさらに促進するために、会社が位置する地域と経営状況、同業上場会社の独立取締役手当レベルと会社の実際の状況を参照して、会社の独立取締役手当基準を1人当たり毎年12万元（税引き前）に調整する予定です。この手当の基準は税引き前の金額で、会社が統一的に個人所得税を源泉徴収し、代納する。
会社の独立取締役が上記の事項について発表した独立意見は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
独立取締役はこの議案に対して採決を回避した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。
議案五、審議は「2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案について」の具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：7票賛成、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 取締役会2022年6月9日
