Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
独立取締役会社第4回取締役会第18回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 定款」の関連規定に基づき、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、私たちは会社が2022年6月9日に開催する第4回取締役会第18回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、激励対象に初めてストックオプションを授与する議案に関する独立意見
「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」及びその要約（以下「激励計画」と略称する）の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
1、取締役会は今回の激励計画の初授与日を2022年6月9日と確定し、この授権日は「管理弁法」、「激励計画」の授権日に関する規定に符合している。
2、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」と「激励計画」で規定された激励対象範囲と資格に符合し、激励対象はすべて「管理方法」第8条に記載された激励対象にならない場合が存在せず、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべてストックオプションを授与してはならない状況が発生していない。会社の「激励計画」とその要約に規定されたストックオプションの初めての授与条件はすでに成菓した。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の長期的かつ効菓的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、従業員の積極性と創造力を十分に引き出し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、株主利益、会社利益とインセンティブ対象の個人利益を効菓的に結合し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進することができる。以上のことから、私たちは会社の今回の激励計画の初授権日が2022年6月9日であることに同意し、17.87元/部の授与価格で605人の激励対象に181420万人の株式オプションを初めて授与した。二、会社が完全子会社の銀行与信事項を申請するために保証を提供することに関する独立した意見
審査を経て、私たちは完全子会社の信用と経営状況が良好で、会社の債務返済能力が強いと考えています。今回の完全子会社は関連銀行に総合信用供与額及び会社が完全子会社に保証事項を提供することを申請し、会社全体の利益に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。私たちは、前述の完全子会社が関連銀行に総合信用供与額を申請し、会社が完全子会社に保証事項を提供することで合意しました。
（以下本文なし）
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ちょうは
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王玉濤
