証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022075 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
会社が完全子会社の銀行与信事項を申請するために保証を提供する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、被保証人：会社の完全子会社；
2、保証金額：今回の保証は、資産負債率が70%を超える被保証対象に対して2億元を保証する。3、本公告日までに、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) は資産負債率が70%を超えた子会社に保証を提供した残高は1000万元で、会社の最近の監査純資産の0.32%を占めており、投資家に保証リスクに関心を持ってもらう。
一、銀行の信用供与と保証状況の概要を申請する
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第4回取締役会第18回会議を開き、「会社が完全子会社の銀行与信事項の申請に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。完全子会社の生産経営の需要を満たすため、会社取締役会は完全子会社が関連銀行に総合与信額を申請することに同意した。同時に、会社は完全子会社株洲マグミット電気有限責任会社（以下「株洲＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 」と略称する）に対して関連銀行に総合信用供与額事項を申請して保証を提供し、具体的な状況は以下の通りである。
1、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店に総合信用供与額が1億元を超えないことを申請し、信用供与額の有効期限が1年を超えないことを保証し、保証方式は会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社長沙支店に連帯責任保証を提供する。
2、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株洲支店に総合信用供与額が1億元を超えないことを申請し、信用供与額の有効期限が1年を超えないことを保証し、保証方式は会社が上海浦東発展銀行株式会社株洲支店に提供した連帯責任保証である。
以上の申請の信用供与額、信用供与期限は最終的に銀行が実際に審査認可した信用供与額、信用供与期限を基準とし、銀行の信用供与用途は流動資金ローン、銀行引受為替手形、外国為替ヘッジデリバティブ（即時、長期決済外貨を含む）などを含むが、これらに限らない。具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要によって確定し、銀行と株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 実際に発生した融資金額を基準とする。
取締役会は会社の理事長兼総経理の童永勝氏に上記の与信額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連契約書と書類に署名することを許可した。
会社は2022年4月21日、2022年5月12日にそれぞれ第4回取締役会第15回会議、2021年年次株主総会を開き、会議は「会社と部下の子会社の2022年保証額に関する議案」を審議、採択した。会社は会社の全額出資と持株子会社の銀行での総合信用供与に連帯責任保証保証を提供する予定で、年度保証総金額は人民元14.7億元を超えない見込みで、その中で貸借対照率が70%未満の子会社に保証を提供する額は9.2億元を超えず、貸借対照率70%以上の子会社に保証を提供する額は5.5億元を超えない。前記保証額及び授権期限は2021年度株主総会の通過日から2022年度株主総会の開催日までである。本公告日までに、会社は2021年度の株主総会の審査期限内に、資産負債率が70%未満の子会社に保証を提供する額は4億5000万元で、資産負債率が70%以上の子会社に保証を提供する額は0.1億元で、前述の保証額の範囲内で、今回の保証事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被保証人の基本状況
1、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 電気有限責任会社
（1）設立日：2010年12月
（2）法定代表者：童永勝
（3）登録資本金：3000万人民元
（4）登録住所：湖南省株洲市天元区泰山路1728号
（5）経営範囲：一般プロジェクト：機械電気設備の製造；機械電気設備の販売；光電子デバイスの製造；金属切断及び溶接設備の製造；金属切断及び溶接設備の販売；自動車部品及び部品の製造；金属切削加工サービス；コンピュータソフトハードウェア及び週辺機器の製造；先進的な電力電子装置の販売；サーボ製御機構の製造；工業自動製御システム装置の製造；工業自動製御システム装置の販売；非居住住宅の不動産賃貸；貨物の輸出入技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。許可項目：道路貨物輸送（危険貨物を含まない）；第二類医療機器の生産（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。
（6）会社持株比率：100%
（7）最近の1年と1期の財務データ：
（単位：人民元万元）
プロジェクト2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済み）
資産総額2557170823269735
負債総額2307454421032307
純資産24971642237429
プロジェクト2022年1-3月（監査なし）2021年度（監査済み）
営業収益8645802273578881
利益総額274032725106
純利益259736716395
2022年3月31日現在、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) の資産負債率は90.23%である。
三、保証協議の主な内容
今回の保証は会社のために授権事項を保証し、関連する保証協議はまだ署名されていない。保証協議の主な内容は会社と100%子会社の株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) と銀行が共同で協議して確定し、最終的に実際の保証総額は今回授与された保証額を超えない。
四、取締役会の意見
会社は2022年6月9日に第4回取締役会第18回会議を開き、「会社が完全子会社のために銀行の信用供与事項を申請することについて保証を提供する議案」を審議、採択した。会社の生産経営の需要を満たすために、会社の完全子会社が関連銀行に総合信用供与額を申請することに同意した。同時に、会社は完全子会社株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) に対して関連銀行に総合信用供与額を申請することを保証した。
会社の信用と経営状況は良好で、債務返済能力が強い。今回の会社の完全子会社は関連銀行に総合与信額を申請し、同時に会社は関連銀行に総合与信額を申請することに対して保証事項を提供し、会社全体の利益に符合し、会社と会社株主の利益を損なうことはなく、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。保証事項には、「上場会社と関連先の資金往来及び上場会社の対外保証のいくつかの問題の規範化に関する通知」（証監発[200356号）及び「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（[2005120号）の関連規定に違反する場合はない。会社は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効菓的に製御する。五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の会社が完全子会社のために銀行に総合信用供与額の提供を申請するための保証事項について独立した意見を発表し、会社の信用と経営状況が良好で、債務返済能力が強いと考えている。今回の会社の完全子会社は関連銀行に総合与信額を申請し、同時に会社は関連銀行に総合与信額を申請することに対して保証事項を提供し、会社全体の利益に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。そのため、会社の独立取締役は、前述の会社が完全子会社のために銀行に総合与信額を申請するために保証事項を提供することで合意した。
六、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
1、本公告の公開日までに、会社と子会社は累計で連結財務諸表に組み入れられた範囲以外の保証を0元とした。
2、本公告の公開日までに、会社と子会社のすべての保証は連結財務諸表の範囲内に含まれる会社と子会社の間に限られ、会社の累計保証総額（今回の保証を含む）は人民元4億6000万元で、会社の最近の監査純資産の14.41%を占めている。会社の実際の保証残高の合計（会社と子会社の相互間を含む）は3億5900万元で、会社の2021年12月31日までの日経監査純資産に占める割合は11.25%だった。会社は期限切れの保証事項と保証訴訟がありません。
七、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第18回会議の決議；
2、独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項に対する独立意見。ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 取締役会
2022年6月10日
