証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022072 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第18回会議は2022年6月9日に深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階会社会議室で現場採決と通信採決を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年5月31日に電子メールまたはファックスで取締役全員に送られた。今回の会議には取締役5名、実際に取締役5名（取締役王雪芬、張波、王玉濤は通信採決方式で参加し、残りの取締役は現場採決方式で参加する）が出席し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の関連規定に符合する。今回の会議は会社の童永勝会長が主宰し、会議に出席した取締役は以下の決議を採択した。
一、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択する。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「会社2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、審議を経て、取締役会は会社2022年株式オプションインセンティブ計画の授与条件が満たされたと判断し、初めての授与日を2022年6月9日と確定し、605人のインセンティブ対象に株式オプション181420万部を授与した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する公告」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
二、「会社が完全子会社の銀行与信事項を申請するために保証を提供する議案について」を審議、採択し、完全子会社の生産経営の需要を満たすために、会社の取締役会は完全子会社が関連銀行に総合与信額を申請することに同意した。同時に、会社は完全子会社株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 電気有限責任会社（以下「株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 」と略称する）に対して関連銀行に総合与信限度額事項を申請して保証を提供し、具体的な状況は以下の通りである。
1、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店に総合信用供与額が1億元を超えないことを申請し、信用供与額の有効期限が1年を超えないことを保証し、保証方式は会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙支店に連帯責任保証を提供する。
2、株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株洲支店に総合信用供与額が1億元を超えないことを申請し、信用供与額の有効期限が1年を超えないことを保証し、保証方式は会社が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株洲支店に提供した連帯責任保証である。
以上の申請の信用供与額、信用供与期限は最終的に銀行が実際に審査認可した信用供与額、信用供与期限を基準とし、銀行の信用供与用途は流動資金ローン、銀行引受為替手形、外国為替ヘッジデリバティブ（即時、長期決済外貨を含む）などを含むが、これらに限らない。具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要によって確定し、銀行と株洲 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 実際に発生した融資金額を基準とする。
取締役会は会社の理事長兼総経理の童永勝氏に上記の与信額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連契約書と書類に署名することを許可した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
二、予備検査書類
1、第4回取締役会第18回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第4回監事会第16回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 取締役会
2022年6月10日
