証券コード： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 証券略称： Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 公告番号：2022065 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
第4回取締役会第72回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会の開催状況：
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) （以下「会社」または「 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 」と略称する）第4回取締役会第72回臨時会議は2022年6月9日、張家港経済開発区金塘路会社3階会議室で現場で通信と採決を結合する方式で開催される（2022年6月6日に電子メール形式で全取締役に通知）。会議は董事長の鄒承慧氏が主宰し、会議は董事9名、実際に董事9名に出席すべきで、その中で独立董事の耿乃凡、何前、楊勝剛は通信採決方式で会議に出席し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況：
審議を経て、全取締役は記名投票方式で以下の議案を審議した。
（I）会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社と持株子会社が資産プール事業を展開する予定であることに関する議案」を採択した。
具体的な内容については、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「会社と持株子会社が資産プール事業を展開する予定であることに関する公告」（公告番号：2022067）。独立取締役は本議案に対して関連する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役の第4回取締役会第72回臨時会議決議に関する独立意見」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）会議は9票同意、0票反対、0票棄権の採決結菓で「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を採択した。
会社が2022年6月27日午後に2022年第4回臨時株主総会を開き、上述の株主総会の審議を提出すべき事項を審議することに同意した。
「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。三、予備検査書類
1、第4回取締役会第72回臨時会議の決議；
2、独立取締役第4回取締役会第72回臨時会議決議に関する独立意見。ここに公告します！
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 取締役会二〇二年六月十日
