証券コード： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 証券略称： Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 公告番号：2022126 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
2022年第5回臨時株主総会決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月9日（木）15：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月9日（木）。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月9日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月9日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
3、会議の開催場所：武漢市東湖新技術開発区流芳園南路22号会社会議室。4、会議の招集者：会社の第4回取締役会。
5、会議の司会者：董事長の彭骞さん。
6、今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合している。
7、会議の出席状況
会社の今回の株主総会の株式登録日における株式総数は278144250株で、今回の株主総会に参加した株主と株主の授権委託代表は9名で、代表株式は96770041株で、会社の株式総数の347913%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場で今回の株主総会に出席した株主と株主授権代表は全部で5名で、代表株式は95451225株で、会社の株式総数の343172%を占めている。ネット投票を通じた株主は4名で、代表株式は1318816株で、会社の株式総数の0.4741%を占めている。
（2）単独または合計保有会社の株式比率が5%未満の中小株主と株主代理人は6名で、代表株式は2017750株で、会社の株式総数の0.7254%を占めている。
（3）会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び証人弁護士が今回の株主総会に出席し、列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場の書面記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議し、可決し、決議した。
（I）「Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式激励計画（草案）について」及びその要旨を審議する議案」
（1）総議決状況：
95367196株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の985503%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の1.497%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。
（2）中小株主の総議決状況：
614905株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の304748%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の695252%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。「Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約に関する議案」は、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を取得し、採決結菓は可決された。
（II）「〈＊＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案の審議」
（1）総議決状況：
95367196株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の985503%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の1.497%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。
（2）中小株主の総議決状況：
614905株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の304748%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の695252%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。「〈＊ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ＃＃2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法〉に関する議案」は、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を取得し、採決の結菓、可決された。
（III）「株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議する。
（1）総議決状況：
95367196株に同意し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の985503%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の1.497%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。
（2）中小株主の総議決状況：
614905株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の304748%を占めた。1402845株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の695252%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が持つ議決権株式の0.0000%を占めている。「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画に関する議案を提出することについて」は、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を取得し、採決の結菓、可決された。
三、弁護士が発行した法律意見書
北京大成弁護士事務所邯丁弁護士、甘利尼弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、今回の株主総会のために法律意見書を発行した。この法律意見書は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」、「会社定款」の規定に合緻すると考えている。会議の招集者は今回の株主総会を招集する資格を持っている。会議に出席し、列席した人はみな合法的な資格を持っている。今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。この法律意見書の全文は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。四、予備検査書類
1、「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会決議」；2、北京大成弁護士事務所が発行した「 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022年第5回臨時株主総会に関する法律意見書」。
3、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 取締役会2022年6月9日
