証券コード： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号：2022035 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第18回会議の通知は2022年6月2日に電子メールで送信され、2022年6月9日に通信会議の形式で開催され、会社には取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名がいる。会議の開催と採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議は審議を経て以下の議案を採択した。
1.「会社と持株株主が借入金補充協議及び関連取引を締結することに関する議案」を審議する。
会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議された。
会社の取締役会の審査を経て、会社が持株株主の旭陽ホールディングス有限会社に借入し、日常経営活動に使用することに同意し、2022年3月11日に署名した借入協議を改訂し、借入額は2800万元の借入金から5000万元に増加した。補充プロトコルは元のプロトコルの限度額だけを調整し、残りの条項は変わらない。
上記の議案は関連取引であり、今回の取引にかかわる関連取締役の賈運山氏、李慶華氏、苑希現氏、張建国氏は採決を回避した。
独立取締役は今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。本案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する。
2.「一部のコーポレートガバナンス製度の審議に関する議案」を審議する
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議された。
新しい改正された法律法規と監督管理規則に基づいて、会社は一部の会社管理製度に対して関連改正を行い、今回「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監督会議事規則」「関連取引管理製度」を改正し、関連法律法規と「深セン証券取引所株式上場規則」に基づいて、「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」は株主総会の審議に提出される。
3.「会社が2021年年次株主総会の開催を通知する議案について」会議を審議し、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議し、可決した。
以上の議案の詳細は、会社取締役会が同日発表した「持株株主への借入金の増加及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022036）「2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022037）を参照してください。
ここに公告します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2022年6月10日
