証券コード：30007証券略称：30007公告番号：202203630007
募集資金投資プロジェクトの実施場所の一部変更に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊30007（以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第5回取締役会第30回会議、第5回監事会第19回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更する議案」を審議、採択した。会社が資金を募集する投資プロジェクト（以下「募集プロジェクト」と略称する）の一つである「MEMSセンサー封測生産ライン建設」の実施場所を「鄭州市鄭州ハイテク産業集積区梧桐街40号」から「鄭州ハイテク産業開発区梧桐街南、石楠路西（漢威物聯網科学技術産業園南ブロック）」に変更することに同意した。会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、 China Securities Co.Ltd(601066) （以下「推薦機構」と略称する）はこの事項に対して審査意見を発行し、本事項は株主総会の審議を提出する必要はなく、具体的な状況を以下のように公告する。
一、募集資金の基本状況の概要
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）が2021年1月12日に発行した「同意30007特定対象への株式発行登録に関する承認」（証券監督許可［2021100号）の決定によると、同社は今回特定対象への株式発行は計10人の特定対象に人民元普通株式（A株）31364349株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元19.13元で、募集資金の総額は59999999637元で、各発行費用918053240元（増値税を含まない）を差し引いて、募集資金の純額は59081946397元である。上記の募集資金は2021年8月16日に会社の指定口座に振り込まれ、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）が資金の到着状況を審査し、2021年8月16日に「大信検査字[2021]第280003号」「検査報告」を発行した。会社はすでに要求に従って資金募集口座のストレージを開設し、推薦機構、資金募集口座の開設銀行と資金募集監督管理協定を締結した。
二、募集プロジェクトの基本状況
会社の「特定の対象に株式を発行し、創業板に上場する募集説明書（登録稿）」（以下「募集説明書」と略称する）によると、「一部の募集資金投資プロジェクトの募集資金投入金額の調整に関する公告」（公告番号：2021058）、会社の今回の募集プロジェクトと募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資調整後の投資募集資金金額
1 MEMSセンサ測定生産ライン建設22097511406581
2年間150万個のガスセンサ生産ライン19234031046795を新設する
3年間19万台の知能計器計器生産ライン16155861184524を新設する
4知能環境保護設備及びシステム生産ラインの建設13232326 0.00
5ユビキタスネットワークシステムテスト検証センター建設574964470295
6補充流動資金3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000
合計106480305908195
三、今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所の状況と原因
会社の「募集説明書」によると、募集プロジェクト「MEMSセンサー封測生産ライン建設」の当初の計画実施場所は鄭州市鄭州ハイテク産業集積区梧桐街40号である。会社は現在、募集プロジェクト「MEMSセンサー封測生産ライン建設」の実施場所を「鄭州ハイテク産業開発区梧桐街南、石楠路西（漢威物聯網科学技術産業園南ブロック）」に変更する予定です。
今回の「MEMSセンサ封測生産ライン建設」プロジェクトの実施場所の変更前後はすべて会社の同じ自有園区内に位置し、今回の変更実施場所は土地を節約し、利用し、空間計画を最適化し、募集プロジェクトの実施場所の合理性と全体案の順調な実施を保証し、会社の長期的な発展を助けるためである。そのため、会社はこのプロジェクトの実施場所を適切に調整した。
四、今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所が会社に与える影響
今回の一部募集プロジェクトの実施場所の変更は、会社が実際の状況に基づいて行った慎重な決定であり、会社の募集プロジェクト建設の実際の需要と会社の長期的な発展配置に符合し、今回の募集プロジェクトの生産効菓を十分に利用し、募集資金の使用効菓率を高めることに有利であり、募集資金の投入と会社及び株主全体の利益を損なう状況を変化させることはない。会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えることはなく、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自主監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に符合する。
五、履行された審議プログラムと関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年6月9日に第5回取締役会第30回会議を開き、「一部の募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更する議案」を審議、採択し、今回の募集プロジェクトの生産効菓を十分に利用し、募集資金の使用効率を高めるために、取締役会は、会社が募集プロジェクト「MEMSセンサー封測生産ライン建設」の実施場所を「鄭州市鄭州ハイテク産業集積区梧桐街40号」から「鄭州ハイテク産業開発区梧桐街南、石楠路西（漢威物聯網科学技術産業園南ブロック）」に変更することに同意した。
今回の一部募集プロジェクトの実施場所の変更は会社募集プロジェクトの建設の実際の需要に符合し、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変化させることはない。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の一部募集プロジェクトの実施場所の変更事項は取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
（II）監査役会の意見
会社は2022年6月9日に第5回監事会第19回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更する議案」を審議、採択した。監事会は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施場所を変更することはプロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社の発展戦略の需要に符合し、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはないと考えている。
（III）独立取締役の意見
審議を経て、私たちは今回の一部募集プロジェクトの実施場所の変更は募集資金の投資方向を変えず、既存のプロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社とその株主、特に中小株主の合法的権益を損なうことはなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、今回の一部募集プロジェクトの実施場所の変更で必要な審議プログラムを履行した。そのため、私たちは会社が「MEMSセンサ封測生産ライン建設」プロジェクトの実施場所に対して相応の変更を行うことに同意した。
（IV）推薦機関の意見
審査の結菓、推薦機構は、会社が今回資金募集投資プロジェクトの実施場所を一部変更した事項はすでに会社の第5回取締役会第30回会議と第5回監事会第19回会議で審議され、会社の独立取締役が明確な同意意見を発表し、必要なプログラムを実行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定。今回の一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更は、募集資金の使用効率を向上させ、会社の業務発展と長期的な配置に有利であり、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は会社の今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所の事項に異議がない。六、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第5回取締役会第30回会議の決議；
2、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した第5回監事会第19回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見；
4 China Securities Co.Ltd(601066) が発行した「 China Securities Co.Ltd(601066) 30007変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所に関する審査意見」。
ここに公告します。
30007取締役会
2002年6月9日
