証券コード：30007証券略称：30007公告番号：202203730007
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
30007（以下「会社」という）は2022年6月27日（月）に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催し、インターネット投票の採決方式を提供します。以下に関連事項を通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第30回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
現地会議開催日時：2022年6月27日（月）14：30
インターネット投票期間：2022年6月27日（月）
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月27日の9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する時間は2022年6月27日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、今回の株主総会の株式登記日：2022年6月22日（水）。
7、出席対象：
（1）2022年6月22日15：00の取引終了時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式（添付ファイル2：授権依頼書）で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：鄭州市ハイテク開発区雪松路169号漢威国際センサー産業園7号棟310会議室。
二、会議の審議事項
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
1.00「対外投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」√
上記の議案は2022年6月9日に開催された第5回取締役会第30回会議と第5回監事会第19回会議で審議され、独立取締役は関連議案事項について事前に承認意見と同意する独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。上の関連公告。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社株主総会規則」「会社定款」及び会社「関連取引製御と取引製度」などの関連文書製度の規定に基づき、上記議案の関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
採決方式の説明：
1、上述の議案は普通決議議案であり、会議に出席する株主が持つ議決権の1/2以上の同意を得なければ通過できない。
2、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律の要求に基づき、今回審議された議案は中小投資家の投票結菓を単独で統計し、開示する。中小投資家とは、会社の取締役、監督、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月23日9：00-12：00、14：00-17：00；
2、登録場所：鄭州市ハイテク開発区雪松路169号会社証券投資部；
3、登録方式：
（1）登録自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カードのコピーと授権依頼書を持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者の身分証明書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って登録する必要がある。
（3）株主は手紙やファックスで登録を行うことができ（2022年6月23日17：00までに会社に送るかファックスで送る必要がある）、株主は「株主参加登録表」（添付ファイル3）を詳しく記入し、身分証明書と株主口座カードのコピーを添付し、登録確認（封筒には「株主総会」の文字を明記する必要がある）、電話登録を受け付けない。
4、会議の連絡先：
（1）会議の連絡先：蒋宇輝；
（2）会議連絡先：電話：037167169159、ファックス：037167169196、電子メール：[email protected].；
（3）会期は半日を予定しており、会議に出席する人は交通、宿泊費を自弁する。
5、臨時提案は会議の10日前に提出してください。
四、今回の株主総会のネット投票の具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
130007第5回取締役会第30回会議決議；
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
30007取締役会
2002年6月9日
添付ファイル1
会社の2022年第1回臨時株主総会のネット投票操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票に参加し、投票操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350007；投票略称：漢威投票。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票製の提案であり、非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日の9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月27日9時15分、終了時間は2022年6月27日15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
ご本人（当社）を代表して＊30 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 22年第一回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して議決権を行使することを全権委任します。採決指示：（説明：各票欄において、非累積投票提案に対して、「同意」は「√」で表し、「反対」は「×”表示する棄権は「○」で表す。不記入は棄権を表す。累積投票提案に対して、選挙票を記入します。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。）
コメント
提案提案提案名この列がチェックされている同廃棄コード欄は対意票を投じることができる。
『対外投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する
1.00 √
議案
株主の署名（または署名）を依頼する：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主の保有株式数と性質：
委託株主が議決権を持っているかどうか：
委託株主株式口座：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：
メモ：
1、授権委託の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；
2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
添付ファイル3
株主参加登記表
氏名身分証明書番号
株主アカウント保有株式数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
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