証券コード：30007証券略称：30007公告番号：202203330007
第5回取締役会第30回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議の通知は2022年5月30日にメールまたは通信で届きます。
2、今回の取締役会会議は2022年6月9日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
3、今回の取締役会会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。
4、今回の取締役会会議は理事長の任紅軍氏が主宰し、会社の副社長、取締役会秘書の肖鋒氏が会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「対外投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、会社自身の産業背景の優位性を結合し、政策の優位性、資源の優位性と産業の誘導作用を十分に発揮し、会社がセンサーを核心とするモノのインターネット産業生態圏をめぐって戦略的な配置をよりよく展開するために、会社が任紅軍、肖鋒、強超、郭義と共同で北京威拓私募基金管理有限会社（仮称、工商登録機関の最終承認登録の名称を基準とする）を投資して設立することに同意した。「株主協力協定書」に署名した。北京威拓私募基金管理有限会社の株主の一人として、自己資金を用いて800.00万元の出資を認め、出資比率は40.00%である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の関連取引は株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、会社の推薦機関は審査意見を発表した。「対外投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する公告」及び関連内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
取締役が紅軍がこの取引事項に属する関連取締役を務めたため、この議案に対する採決を回避し、残りの8人の取締役が採決に参加した。
本議案は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
2、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、今回の募集プロジェクトの生産効菓を十分に利用し、募集資金の使用効率を高めるために、会社は募集プロジェクトの「MEMSセンサー封測生産ライン建設」の実施場所を「鄭州市鄭州ハイテク産業集積区梧桐街40号」から「鄭州ハイテク産業開発区梧桐街南、石楠路西（漢威物聯網科学技術産業園南ブロック）」に変更することに同意した。今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所は会社募集資金投資プロジェクトの建設の実際の需要に符合し、募集資金の投入と株主利益を損害する状況を変更することはない。
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の変更部分募集資金投資プロジェクトの実施場所事項は取締役会の審査許可権限の範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、会社の推薦機関は審査意見を発表した。「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する公告」及び関連内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
3、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月27日午後14時30分に会社会議室で現場投票とネット投票を結合して2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第5回取締役会第30回会議の決議；2、独立取締役の第5回取締役会第30回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役の第5回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見；4、深セン証券取引所が要求した他の書類。ここに公告します。
30007取締役会
2002年6月9日
