Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 独立取締役
第10回取締役会第18回会議の関連取引事項の事前承認意見について、 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 独立取締役として、取締役会が会社の持株株主である旭陽ホールディングス株式会社への借入を審議する関連取引事項について、以下の事前承認意見を発表します。
私たちは会社の取締役会で審議される「会社と持株株主が借入補充協議及び関連取引を締結することに関する議案」の関連資料を真剣に審査し、十分な討論を経て、上述の関連取引の定価は公正で合理的で、上場会社及び全株主の利益を損なうことはなく、会社及び全株主の利益に符合し、会社も上述の取引によって関連企業に依存することはないと考えた。
私たちは会社が持株株主の旭陽持株有限会社に借入する関連取引事項を会社の第10回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：冼国明、樊登義、李スン楠
2022年6月8日
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
第10回取締役会第18回会議の関連取引事項に関する独立取締役意見 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 第10回取締役会第15回会議は2022年6月2日に通知を出し、6月9日に通信会議方式で開催され、会社には取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名がいる。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は審議を経て以下の議案を採択した。
会社が持株株主と借入補充協議及び関連取引を締結する議案について。
上記の議案に対して私たちは独立した意見を発表します。
1.決議採決手続きについて。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、旭陽控股有限公司は会社の持株株主であり、双方には関連関係があり、旭陽控股有限公司との取引は関連取引に属する。
上述の関連取引事項を審議する際、取締役会で関連取締役の賈運山氏、李慶華氏、苑希現氏、張建国氏は採決を回避し、他の5人の非関連取締役は一緻して上述の関連取引事項を採択し、関連法律、法規と会社定款の規定に合緻することに同意した。
2.取引の公平性について。借入金協議で約束された借入金金利は、全国銀行間同業借地センターが発表した元の借入金協議が発効した日（2022年3月11日）の1年間の借入金市場オファー金利（LPR）基準で実行され、公平公正の原則に従って行われる。上記の関連取引は会社の流動資金を補充し、会社の持続可能な発展に有利であり、上場会社及び全株主の利益を損なう状況はなく、会社及び全株主の利益に合緻する。
独立取締役：冼国明、樊登義、李スン楠
2022年6月9日
