Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
「取締役会議事規則」改訂対照表
シリアル番号の変更前の変更後
1第1条天津 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) を健全化し規範化する第1条を発行するのは天津 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 発展展株式会社（以下会社と略称する）取締役株式会社（以下会社と略称する）取締役会議の会議事と決定プログラムを健全化し規範化し、会社の経営、管理と決定プログラムを保証し、上場会社の管理レベルを向上させ、管理仕事の順調な進行を保証し、国の関連法律、投資家の合法的権益を保護し、会社の経営を保証する。管理法規と「天津 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 発展株式有限公理業務の順調な進行により、国の関連法律、司定款」（以下「会社定款」と略称する）の有法規と「 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 関規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規則本議事規則を製定する。定し、会社の実際の状況に合わせて、本議事規則を製定する。
2第二章取締役の資格及び就任第二章一般規定
3第六条「会社法」第147条に規定されている情第六条会社の取締役は自然人であり、取締役は保有状況及び中国証券監督会に市場参入禁止会社の株式として確定される必要はなく、以下の状況の一つがある場合、担当できない者、しかも参入禁止が解除されていない者、及び会社の取締役：
証券取引所は2年未満（I）民事行為能力がないか、民事行為を製限する人員を不適切に人選すると発表し、会社の取締役を務めてはならない。その中の独能力；
取締役を立てる資格には別に規定があり、その規則（II）から汚職、賄賂、財産横領、財定の流用がある。社会主義市場経済秩序を産または破壊し、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治的権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。（III）破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が完了した日から3年を超えていない。
（IV）違法で営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。
（Ⅴ）個人が負った金額が大きい債務は期限切れで返済されていない。
（Ⅵ）中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科され、期限が切れていない場合。
シリアル番号の変更前の変更後
（8550）法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
本条の規定に違反して取締役を選挙、任命した場合、この選挙、任命または任命は無効である。取締役が在任中に本条の状況が現れた場合、会社はその職務を解除する。
取締役は監事を兼任してはならない。
4第7条取締役会は9人の取締役で構成され、その中の第7条取締役会は9人の取締役で構成され、その中には独立取締役3人を含む。独立取締役3名。董事長1人を設けるとともに、副董事長を設け、董事長の職責履行に協力することができる。
5第8条取締役は株主総会によって選出され、任期第8条取締役は株主総会によって選出または更迭され、3年間可能である。任期が満了すれば、再選することができる。任期満了前に株主総会によって解任される。会社の取締役になるには、会社の株主やその代表である必要はなく、3年間の任期が満了し、再選することができます。
合法的に条件を定めたいかなる人も株主総会によって取締役の任期を選挙し、就任の日から計算し、今回の取締役まで取締役に当選することができる。任期満了時までです。
単独または合計で会社の株式の3%以上を保有する株主は、会社に新しい取締役（独立取締役を除く）候補者を指名する権利があり、株主が取締役候補者を指名する場合、この取締役の履歴書と基本的な状況を株主総会の開催30日前に取締役会に提出しなければならない。しかし、独立取締役候補者に対しては、法律、行政法規及び部門規則の関連規定に従って実行しなければならない。
6第9条取締役候補者名簿は、今回の取締役会第9条取締役候補者名簿によって、今回の取締役会が提案方式で株主総会決議を提出する。提案方式は株主総会決議を提出し、取締役候補会社の取締役会は株主に候補取締役のリストを提供し、提案方式で株主総会の採決履歴書と基本状況を提出しなければならない。過ぎます。株主総会は取締役を選ぶ提案を審議し、取締役候補一人一人に採決しなければならない。
会社の取締役会は株主に候補取締役の履歴書と基本的な状況を提供しなければならず、取締役候補者は株主総会の通知公告前に書面で承諾し、指名を受け入れることに同意し、公開された候補者資料の真実、正確、完全を承諾しなければならない。当選後に取締役の職責を確実に履行することを保証する。
単独または合計保有会社の株式の3%以上
シリアル番号の変更前の変更後
の株主は会社に新しい取締役（独立取締役を除く）候補者を指名する権利があり、株主が取締役候補者を指名する場合は、その取締役の履歴書と基本的な状況を株主総会の開催30日前に取締役会に提出しなければならない。しかし、独立取締役候補者に対しては、法律、行政法規及び部門規則の関連規定に従って実行しなければならない。
7第11条取締役は2回連続して自ら出席できず、第11条取締役は以下のいずれかの状況を持っている場合、株式を通じても他の取締役に取締役会会議への出席を委託せず、東大会決議によっていつでも取締役の職務を免除することができる。
職責を履行できないために、取締役会は株主（一）が会社規約または本規則の規定に重大に違反した董事会を撤去することを提案しなければならない。義務者；
（二）重大な過ちで会社に大きな経済損失を与えた者；
（三）人民法院の裁判を経て、刑事責任を追及された者；（四）2回連続で自ら出席できず、他の取締役に取締役会会議への出席を依頼しない者；
（五）取締役は本規則に規定された在任資格を持っていない者。
8第12条取締役は任期満了前に第12条取締役を提出することができ、任期満了前に辞任を提出することができる。取締役の辞任は取締役会に本を提出して辞任しなければならない。取締役の辞任は取締役会に書面による辞任報告を提出しなければならない。職務報告取締役会は2日以内に関連状況を披露する。第13条取締役の辞任によって会社の取締役が取締役の辞任によって会社の取締役会が法定最低人数を下回った場合、当該取締役の辞任最低人数が下回った場合、当該取締役の辞任報告は次期取締役が辞任によって取締役が辞任によって生じた欠員を埋めた後に生じる欠員を埋めた後に発効しなければならない。残りの取締役会は効菓的でなければならない。残りの取締役会はできるだけ早く臨時株主を招集し、できるだけ早く臨時株主総会を招集し、取締役を選挙して会議を埋め、取締役の辞任による欠員を選挙しなければならない。取締役の辞任による欠員。株主総会が株主総会で取締役選挙について決議しない前に、取締役選挙について決議する前に、
