証券コード Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号2022037 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）会議名： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 2021年度株主総会（II）株主総会の招集者： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会。会社の第10回取締役会第18回会議は、会社が2021年度株主総会の開催に関する通知を出す議案を審議し、採択した。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス説明：
今回の会社の年度株主総会会議の開催は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
（IV）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年6月30日（水）14：30
2、ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月30日午前9：15から当日午後15：00までの任意の時間である。
（8548）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は所定のネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は、現場、上記のネットワーク議決方式のいずれかしか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
（Ⅵ）会議株式登記日：2022年6月23日
（Ⅶ）出席対象者
1、2022年6月23日（水）の株式登記日午後3時までに市場を収める時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル1を参照）。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法律に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：北京市豊台区四合荘路6号（旭陽科学技術ビル）1号棟9階第一会議室。
（8552）会社は株式登記日の後3日以内に株主総会のネット投票の提示性公告を掲載する。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00取締役会2021年度仕事報告√
2.00監事会2021年度作業報告√
3.00会社の2021年度利益分配案に関する議案√
4.00会社の2022年度与信融資計画額に関する議案√
5.00会社の2021年年次報告及び要約に関する議案√
6.00会社の独立取締役手当の調整に関する議案√
7.00会社と天津 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社は2022年度日√を締結した。
取引枠組み合意によく関連する議案
8.00会社と株主の京津文化の借入契約締結及び関連取引について√
の議案
9.00会社と持株株主旭陽ホールディングスの借入金補充協議の締結及び√
関連取引の議案
10.00会社の経営範囲の変更及び「会社定款」の改訂について√
11.00一部のコーポレートガバナンス製度の改訂に関する議案を投票対象とする子議案の数:（3）
11.01「株主会議事規則」の改訂に関する議案√
11.02「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
11.03「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
2、議案の審議と開示状況
提案番号会社取締役会審議状況開示日開示メディア
提案1第10回取締役会第16回会議の審議採択2022.4.29詳細は、提案3-提案6が「証券に掲載された場合」を参照してください。
提案2第10回監事会第10回会議の審議は2022.4.29報、中国証券
提案番号会社取締役会審議状況開示日開示メディア
提案7第10回取締役会第14回会議の審議は2022.2.10報と巨潮情報を採択した。
提案10第10回取締役会第15回会議の審議は2022.3.12網を採択した。
提案8第10回取締役会第17回会議の審議は2022.6.2（http://www.c
提案9第10回取締役会第18回会議の審議は2022.6.10 ninfoを採択した。com.cn. ）提案11の関連公告
3、特殊事項
提案「会社と天津 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社が2022年度日常関連取引枠組み協議を締結する議案」（提案7）、「会社と株主の京津文化が借入協議及び関連取引を締結する議案について」（提案8）、「会社と持株株主の旭陽控股が借入補充協議及び関連取引を締結する議案について」（提案9）に係る関連取引事項は、関連株主が採決を回避する。
提案「会社の2021年度利益分配案に関する議案」（提案3）、「会社の経営範囲の変更及び」（提案10）、「一部の会社管理製度の改訂に関する議案」（提案11）は特別決議案であり、株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の同意を得なければ採択できない。
今回の株主総会の議案はすべて中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。
会社の独立取締役は会社の2021年度株主総会で職務を述べる。
四、会議の登録事項
1、登録手続き
（1）法人株主は公印を押した単位紹介状、営業許可証のコピー、法定代表者授権依頼書または法人代表証明書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードを持ち、委託代理人に身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行うことを許可する。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は「株主参加登録表」（フォーマットの詳細は添付ファイル1を参照）をよく記入して、登録を確認してください。以上の手紙とファックスは2022年6月28日17:00までに会社証券部に送ってください。
2、登録時間：2022年6月27日、28日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）。
3、登録場所：当社証券部（北京市豊台区四合荘路六号院一号棟8階4ユニット）、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。郵便番号：100070。
連絡先電話：01063722821、連絡先ファックス：01063722131
メールボックス：bhny2018126.com.，連絡先：侯旭志様
4、その他の事項：今回の会議は半日で、株主の食事と宿泊費、交通費は自弁する。五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票に関することを具体的に説明する（詳細は添付ファイル2を参照）。
六、予備検査書類
第10回取締役会第18回会議の決議。
ここに公告します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
取締役会
2022年6月10日
添付ファイル1：
株主参加登記表
名前：身分証明書番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
委任状
2021年度株主総会に出席し、会議通知に記載されている事項に対して議決権を行使することを委任します。
依頼者名：身分証明書番号：
委託者保有株式数：委託者株主口座：
委託人の署名：（委託人は法人株株主で、会社の印鑑を押さなければならない）
受託者名：身分証明書番号：
依頼日：
審議事項に対する権限者の投票採決指示状況
提案編提案名この列は反対符号の欄をチェックして投票することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00取締役会2021年度仕事報告√
2.00監事会2021年度作業報告√
3.00会社の2021年度利益分配案に関する議案√
4.00会社の2022年度与信融資計画額に関する議案√
5.00会社の2021年年次報告及び要約に関する議案√
6.00会社の独立取締役手当の調整に関する議案√
7.00会社と天津 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社は2022年度√を締結した。
日常関連取引枠組み協議の議案
8.00会社と
