証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022038
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
第5回監事会第20回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「＊ Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 」または「会社」と略称する）第5回監事会第20回会議は2022年6月9日、海口国家ハイテク産業開発区薬谷工業園薬谷三路6号会社会議室で通信と現場採決の方式で開催された。会議の通知は2022年6月6日にそれぞれメール、電話、書麺の方式で発行され、今回の会議に出席すべき監査役3名、実際に出席すべき監査役3名は、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合緻している。今回の会議は会社監事会の高洪常主席が主宰した。会議に出席した全監事は真剣な審議を経て、以下の議案を採択した。
1、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を可決した。
審査を経て、監査役会は、会社が中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、監査費用は72万元であると考えている。同時に中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度内部製御監査機構として招聘し、監査費用は28万元である。招聘期間は1年で、会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効します。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。などの中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイト上の「会社の2022年度監査機構の招聘に関する公告」。
2、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて」を可決した。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連規定に基づき、会社取締役会は株主総会の授権取締役会に、簡易プログラムで特定の対象に融資総額が人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式を発行することを提案した。会社と全株主の利益に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査許可プログラムは法律法規の規定に符合している。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する公告を提出することについて」。
3、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社定款の改正に関する議案」を可決した。
「会社法」、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、会社は実際の状況と結びつけて「会社定款」の関連条項を改訂した。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「会社定款改正に関する改正対照表」と改正後の「会社定款」。
4、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「株主総会の議事規則の改正に関する議案」を可決した。
「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」、「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の発展状況と結びつけて、運営を規範化し、会社の管理システムと株主総会の運営をさらに改善するために、会社は「株主総会議事規則」を改訂した。本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「株主総会議事規則改訂対照表の修正について」と改訂後の「株主総会議事規則」。
5、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「監事会議事規則の改正に関する議案」を可決した。
「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の発展状況と結びつけて、運営を規範化し、会社の管理システムと監督会の運営をさらに改善するために、会社は「監督会議事規則」を改訂した。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「監事会議事規則改訂対照表の修正について」と改訂後の「監事会議事規則」。
ここに公告します。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
監事会
2022年6月9日
