Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
会社規約
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……14
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……18
第6節株主総会の採決と決議……21
第五章取締役会……27
第一節取締役……27
第二節独立取締役……30
第三節取締役会……33
第四節取締役会秘書……41
第六章総裁及びその他の高級管理職……42第七章監事会……44
第一節監事……44
第二節監事会……45
第八章財務会計製度、利益分配と監査……46
第一節財務会計製度……46
第二節内部監査……50
第三節会計士事務所の招聘……50第九章通知と公告……51
第一節のお知らせ……51
第二節公告……52
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……52
第一節合併、分立、増資と減資……52
第二節解散と清算……53
第十一章定款を改正する……54第12章附則……55
第一章総則
第一条＊ Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「会社」と略称する）株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「中華人民共和国会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。会社は海南中瑞康芝製薬有限会社が監査を受けた純資産の株式分割全体を変更して設立した株式会社である。会社は海南省市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得した。統一社会信用コード番号は9146 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 873536 Tです。会社は自主経営、独立採算、自己損益を実行し、独立した法人資格を持ち、その行為は国の法律によって製約され、その合法的権益と経営活動は国の法律によって保護されている。
第三条会社は2010年5月4日に中国証券監督管理委員会の証監許可2010549号文の許可を得て、初めて社会に人民元普通株2500万株を発行し、2010年5月26日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録中国語名称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ;
英語名：HONZ PHARMACEUTICAL CO.，LTD.；
会社の法定住所：海南省海口国家ハイテク産業開発区薬谷工業園薬谷三路6号；
郵便番号：570311。
第5条会社の登録資本金は45000万元である。
第六条会社は永久存続の株式会社である。
第七条会社の法定代表者は理事長が担当する。
第8条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第九条会社は従業員の合法的権益を保護し、法によって従業員と労働契約を締結し、社会保険に参加し、労働保護を強化し、安全生産を実現しなければならない。
会社は多種の形式を採用し、会社の従業員の職業教育と職場訓練を強化し、従業員の素質を高めなければならない。
第10条会社の従業員は「中華人民共和国労働組合法」に基づいて労働組合を組織し、労働組合活動を展開し、従業員の合法的権益を守る。会社は当社の労働組合に必要な活動条件を提供しなければならない。
会社は憲法と関連法律の規定に基づいて、従業員代表大会またはその他の形式を通じて、民主的な管理を実行している。
会社は製度変更及び経営麺の重大な問題を研究し、重要な規則製度を製定する際、会社の労働組合の意見を聴取し、従業員代表大会またはその他の形式を通じて従業員の意見と提案を聴取しなければならない。
会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開している。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第11条当社規約は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する、法律的拘束力のある文書となる。株主は会社の定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は会社の定款に基づいて株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監事、総裁、その他の高級管理者を起訴することができる。
第12条会社は経営活動に従事し、法律、行政法規を遵守し、社会の公徳、商業道徳を遵守し、誠実に信用を守り、政府と社会公衆の監督を受け、社会的責任を負わなければならない。
第13条取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、行政法規または本規約の規定に違反し、および他人が会社の合法的権益を侵害し、会社に損失を与えた場合、180日連続して会社の株式の1パーセント以上を単独または合計で保有している株主は、書面で監事会または取締役会に訴訟を提起することができる。監査役会または取締役会は、上記の株主から書面による請求を受けた後、訴訟を提起することを拒否したり、請求を受けた日から30日以内に訴訟を提起しなかったり、状況が緊急で、すぐに訴訟を提起しないと会社の利益に補いがたい損害を与える可能性がある場合、上記の株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
第14条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第15条会社の経営趣旨は：誠善行薬、福沢人類である。
第16条会社の経営範囲は以下の通りである：
許可項目：薬品生産；健康食品の生産；薬品の委託生産；薬品卸売；薬品の小売；第二類医療機器の生産；第三類医療機器の生産；第三類医療機器の経営；医療用マスクの生産；医療関係者の防護用品の生産（II類医療機器）；消毒剤の生産（危険化学品を含まない）；薬品の輸出入；貨物の輸出入技術輸出入；危険化学品の生産；危険化学品の経営；消毒機器の生産；検査測定サービス（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
一般プロジェクト：保健食品販売；医学研究と試験発展；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；健康相談サービス（診療サービスを含まない）；第一類医療機器の生産；第一類医療機器の生産販売；第二類医療機器の販売；日用化学製品の製造；日用化学製品の販売；医療スタッフ防護用品の生産（I類医療機器）；医療関係者の防護用品の小売；医療関係者の防護用品の卸売；消毒剤の販売（危険化学品を含まない）；日用マスク（非医療用）の生産；日用マスク（非医療用）販売；医療用マスクの小売；医療用マスクの卸売；労働保護用品の生産；労働保護用品の販売；専用設備製造（許可類専門設備製造を含まない）；非居住住宅の不動産賃貸；住宅賃貸（許可業務を除いて、自主的に法に基づいて法律法規で禁止または製限されていない項目を経営することができる）。
第三章株式
第一節株式発行
第17条会社の株式は株式の形式を採用し、人民元で額面を表示する。
会社の株式総数は45000万株で、会社の株式構造は：普通株45000万株、その他の種類の株0株である。
第18条会社の株式の発行は公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第19条会社が発行した株式は中国証券決済有限責任会社深セン支社に集中的に信託される。
第20条会社は2007年12月28日に元有限責任会社が監査を受けた純資産で株を折り、全体を変更して設立した株式会社である。会社の発起人株主全員は、元の有限会社への出資比率に基づいて、相応の純資産シェアを会社の発起人株式に換算した。
会社が初めて株式を公開発行する前の株主持株状況は以下の通りである。
株主名持株数（株）持株比率出資方式
海南宏氏投資有限会社5818965577.589%純資産折株
深セン市南海成長創業投資パートナー51724146.897%純資産折株
企業（有限パートナー）
陳恵貞32191804.292%純資産換算
深セン市創東方成長投資企業25862073.448%純資産折株
（有限パートナー）
洪江遊19396552.586%純資産換算株
海南菖蒲医薬技術有限会社18103452.414%の純資産の株式分割
馮卓凡7758621.034%純資産折株
洪江濤4525860.603%純資産換算株
洪麗萍2262930.302%純資産折株
どのサブグループ2198280.293%の純資産を株に換算するか
楊発展646550.086%純資産換算株
劉会良646550.086%純資産換算株
王勝594830.079%純資産換算株
陳秀明471980063%純資産換算株
高洪常452590.060%純資産換算株
花中桃452590.060%純資産折株
洪志慧452590.060%純資産換算株
メリハリ258620.034%純資産換算
週青華103450.014%純資産折株
合計75 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
(Ⅲ)
