証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022037 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第25回会議は2022年6月9日に広州東山広場26階の会社会議室で現場と通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年6月6日にそれぞれメール、電話などの方法で出され、今回の会議に出席すべき取締役7名、実際に出席すべき取締役7名である。会議は理事長の洪江遊氏が主宰し、会社の監事と関連高級管理者が今回の会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合緻している。
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を可決した。
会社の独立取締役と監査委員会の事前承認を経て、取締役会の審議を経て、会社が中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、監査費用は72万元である。同時に中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度内部製御監査機構として招聘し、監査費用は28万元である。招聘期間は1年で、会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効します。
今回の事項はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。上の「会社の2022年度監査機関の招聘に関する公告」。
二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
会社は2022年6月30日（木）に広東省広州市越秀区先烈中路69号東山広場本館26階会社会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。
関連内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社「2021年度株主総会開催通知に関する公告」。
三、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて」を可決した。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連規定に基づき、会社取締役会は株主総会の授権取締役会に、簡易プログラムで特定の対象に融資総額が人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式を発行することを提案した。会社と全株主の利益に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査許可プログラムは法律法規の規定に符合している。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表した。
関連内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社「株主総会の授権取締役会に提出して、簡易なプログラムで特定の対象に株式を発行することに関する公告を行うことについて」。
四、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社定款の改正に関する議案」を可決した。関連内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社の「会社定款改正に関する改正対照表」と改正後の「会社定款」。
五、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「株主総会の議事規則の改正に関する議案」を可決した。
関連内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社の「株主総会議事規則改訂対照表の修正について」と改訂後の「株主総会議事規則」。
六、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「取締役会議の規則改正に関する議案」を可決した。
関連内容の詳細は同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社の「取締役会議事規則改正対照表」と改正後の「取締役会議事規則」。
ここに公告します。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
取締役会
2022年6月9日
