Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
株主総会議事規則改訂対照表の修正について
「中華人民共和国会社法」、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」、「深セン
証券取引所創業板株式上場規則、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に対して、 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「会社」と略称する）は実際の状況と結びつけて「株主総会議事規則」の関連条項を改訂した。
そして2022年6月9日に第5回取締役会第25回会議を開き、「株主の修正について
大会議事規則の議案』。今回の「株主総会議事規則」の具体的な改訂情報は以下の通りです。
元の「株主総会議事規則」条項の改訂後の「株主総会議事規則」条項
第一条当社株主総会の議事プログラムを規範化し、順序、株主権益を維持し、株主総会が法に基づいて株主権益を維持できることを保証し、株主総会が法に基づいて職権を行使できることを保証し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証「中華人民共和国証券法（2005年改正）」券法（以下「証券法」と略称する）、「上場会社（以下「証券法」と略称する）」、「上場会社株主司株主総会規則」（以下「規則」と略称する）、大会規則」（以下「規則」と略称する）、「上場会社管理準則」（以下「管理準会社管理準則」（以下「管理準則」と略称する）と「海南 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 定款」及びその Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 定款」及びその他の関連法その他の関連法その他の法律、法規と規範性文書の規定、特律、法規と規範性文書の規定、特に本議を製定して本議事規則を製定する。事の規則。
第二条会社取締役会は「会社第二条会社取締役会は『会社法』法」及びその他の法律法規の株主総会の開催に関する各及びその他の法律法規の株主総会の開催に関する各規則の規定を厳格に遵守し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社は、真剣に、時間通りに株主総会を組織することにしています。会社全体の取締役は株主総会の正常な開催に対して誠実な取締役が勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催責任を確保し、株主総会の法に基づく職権行使を阻害してはならない。法に基づいて職権を行使する。
第三条株主総会は年度株主総会と臨時第三条株主総会に分けられ、年度株主総会と株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、臨時株主総会が開かれるべきである。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催されます。前会計年度終了後の6ヶ月以内に提出しなければならない。
臨時株主総会は「規則」、「会社定款」によって行われる。臨時株主総会は「規則」、「会社定款」と本議事規則に規定されたプログラムによって行われる。本議事規則で規定されたプログラムと行われます。
会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第6条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律的意見を提出し、株主大第6条取締役会と証券就職資格会の決議を招聘し、同時に公告しなければならない。上場企業の株主総会規則と公告：
（I）会議の招集、開催プログラムが会社定款の規定に符合するかどうか；
（II）会議に出席する人の資格、人資合法律、行政法規、会社定款を招集する。
格が合法的に有効かどうか；
（II）会議出席者の資格、招集者
資格が合法的で有効かどうか；（III）会議の採決プログラム、採決結菓が（III）会議の採決プログラムであるか、採決結菓が合法的で有効であるか。
（IV）当社の要求に応じて他の関連問題に対して合法的に有効かどうか；
（IV）当社が他の関連問題に対する法律的意見を要求しなければならない。
弁護士が発行した法律意見は「基本符が発行した法律意見」を使用してはならない。
取締役会も同時に公証人を招聘して出席させることができる」「発見されていない」などのあいまいな言葉を使うことができ、2人の株主総会が、法に基づいて上記の事項を公証しなければならない。執業弁護士と所在する弁護士事務所の責任者は署名して確認し、この弁護士事務所の印鑑を押して署名日を署名した。
会社も同時に公証人を株主総会に招聘し、法によって上述の事項を公証することができる。
第九条株主総会は会社の権力機構であり、第九条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する：法に基づいて以下の職権を行使する：
（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；（II）取締役を選出し、更迭し、関連取締役（II）を選出し、取締役を更迭し、関連取締役の報酬事項を決定する。報酬事項
（III）従業員代表以外が担当する（III）選挙と従業員代表以外が担当する監事の更迭は、監事に関する報酬事項を決定する。監査役は、監査役に関する報酬事項を決定する。
（IV）取締役会の報告を審議、承認する；（IV）取締役会の報告を審議、承認する；
（i）監査役会の報告を審議し、承認する。（i）監査役会の報告を審議し、承認する。
（Ⅵ）会社の年度財務予算を審議批准する方（Ⅵ）は会社の年度財務予算案、決算案を審議批准する；案、決算案；
（Ⅶ）会社の利益分配案と（Ⅶ）会社の利益分配政策または損失補填案を審議、承認する。その調整案、利益分配案と損失補填案；（i）会社の登録資本の増加または減少に対して（i）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。決議を出す
（8552）社債の発行について決議する。（8552）社債の発行について決議する。
（Ⅹ）会社の合併、分割、解散、清算（Ⅹ）会社の合併、分割、解散、清算または会社の形式を変更することに対して決議を行う。者は会社の形式を変更して決議を下す；
（十一）会社定款を改正する。（十一）会社定款を改正する。
（十二）会社の会計士の招聘、解任事務（十二）会社の会計士の招聘、解任事務所に対して決議を行う；決議を下す
（十三）変更募集資金の投入を審議する。（十三）募集資金の用途変更を審議、承認する（十四）本議事規則第十条に規定された項目を審議する。
対外保証事項（14）本議事規則第10条に規定された（15）会社が1年以内に保証事項と財務援助事項を購入、販売することを審議する。
重大資産は会社が最近1期に監査を受けた総資産（15）を超えて、会社が1年以内に30%の重量を購入し、販売する事項を審議する。大資産は会社の最近の監査総資産の30%（16）を超えて以下の基準のその他の重大事項を審議する事項；
（対外投資（委託財テク、委員会（16）審議批准法律、行政法規、部門委託貸付を含む）を含み、財務援助を提供し、資産賃貸、担保、規則、規範性文書及び会社定款の規定は株主から贈与され、贈与され、債権債務再編、年度借入総額、大会審議の対外保証、対外財務援助、関連委託と受託請負経営研究と開発プロジェクトの転換取引、重大取引などの事項；
移転、ライセンス契約の締結など）：（17）株式インセンティブ計画と従業員持株1、取引にかかわる資産総額が上場会社の最近の計画を占めていることを審議する。
一期に監査された総資産の50%以上で、この取引は（18）会社定款第26条に基づく資産総額を審議し、帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、以下の規定で株主総会で決定された当社株の高い買収者を計算データとしなければならない。一部の事項；
2、取引標的（例えば株式）は最近の会計（19）会社の年度株主総会で董を授権することができる。
年度関連の営業収入は上場会社の最近の会議で特定の対象に融資総額を発行することを決定した。人民幣は3億元で、最近の年末の純資産の3%を超えず、取引の標的（株式など）は最近の会計の20%の株で、この授権は次年度の株主総会の年度に関連する純利益が上場会社の最近の会計開催日に失効した。年度は純利益の50%以上を監査し、絶対金額（19）は法律、行政法規、部門規則を審議し、300万元を超えた。「会社定款」は、株主総会で決定すべき4、取引の成約金額（債務と費用を負担することを含む）他の事項を規定している。
上場会社の最近の監査純資産の50%以上を占めている。
5、取引による利益は上場会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は300万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。
（17）株式激励計画を審議する；
（十八）会社と取締役、監事と高級管理者及びその配偶者との関連取引を審議する。
（19）法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
第10条会社の以下の対外保証行為は、董第10条会社の以下の保証及び財務援助行為を経なければならず、事会の審議が通過した後、株主総会の審議を経て可決されなければならない。株主総会の審議を経て可決しなければならない。
（一）一筆保証額が会社の最近の一期経審（I）会社が保証を提供した場合、取締役会計純資産の10%の保証を受けなければならない。審議後直ちに対外公開する。以下の対外保証状況の（二）会社とその持株子会社の対外保証総一の場合、取締役会の審議を経て株主総会の審査額を経て、会社の最近の1期の監査純資産の50%を超えて可決しなければならない。
後に提供するいかなる保証；1、一筆当たりの保証額が会社の最近の監査（3）を経て貸借対照率が70%を超える保証対象の純資産の10%を超える保証；
提供された保証2、会社とその持株子会社の対外保証総（4）は連続12ヶ月以内に保証金額が会社の金額を超え、会社の最近の監査純資産の50%を超えた。
最近の監査を受けた総資産の30%後に提供するいかなる保証；
