Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
取締役会議事規則改訂対照表の修正について
「中華人民共和国会社法」、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」、「深セン証券
取引所創業板株式上場規則、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に対して、＊ Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「会社」と略称する）は実際の状況と結びつけて「取締役会議事規則」の関連条項を改訂し、2022年6月9日に第5回取締役会第25回会議を開催する。「取締役会議の規則改正に関する議案」を審議、採択した。今回の「取締役会議事規則」の具体的な改訂情報は以下の通りです。
元の「取締役会議事規則」条項の改訂後の「取締役会議事規則」条項
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) （以下「会社」と略称する）取締役会の議事、意思決定プログラムを規範化し、取締役会が当社取締役会の議事、意思決定プログラムを規範化することを確保し、取締役会の仕事効率と科学的な意思決定、現在の仕事効率と科学的な意思決定を確保するために、現在、「中華人民共和国会社法」（2005年に共和国会社法を改正する）、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款のガイドライン」、「上場会社管理の準定」、「中華人民共和国証券法」（2005年に改正する）、「上場会社定款のガイドライン」（2014年に改正する）、「則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社管理準則」と「海南 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 株（以下「創業板株式上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号部有限会社定款」及びその他の関連法律、法規規則
-創業板上場会社の規範運営（以下「創定」と略称し、本規則を製定する。
業板上場会社の規範運営）と「 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の関連法律、法規の規定は、本規則を製定する。
第5条取締役会は以下の職権を行使する：第5条取締役会は以下の職権を行使する：
（I）株主総会を招集し、株主総会に（I）株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。仕事を訴える
（II）株主総会の決議を実行する；（II）株主総会の決議を実行する；
（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（IV）会社の年度財務予算案、（IV）会社の年度財務予算案、決算案を製定する。決算案；
（Ⅴ）会社の利益分配方案と補足（Ⅴ）会社の利益分配方案と補足損失方案を制定する；損失案；
（Ⅵ）会社の登録資本の増加または減少、（Ⅵ）会社の登録資本の増加または減少、債券の発行またはその他の証券と上場方案の作成；債券またはその他の証券と上場案を発行する。
（Ⅶ）会社の重大な買収、当社の買収（Ⅶ）会社の重大な買収、本規約の第株または合併、分立、解散および会社形式の変更24条第（I）項、第（II）項に規定された状況を立案する方案；当社の株式を買収するか、合併、分割、解散及び（i）株主総会の授権範囲内で、会社の形式を変更する案を決定する。
司対外投資、買収売却資産、資産担保、対（i）株主総会の授権範囲内で、公外担保事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。司対外投資、買収売却資産、資産担保、（Ⅸ）に対して社内管理機構の設置を決定する；対外保証事項、委託財テク、関連取引、対外寄付（Ⅹ）会社の総裁、取締役会の贈与などの事項；
秘書、財務総監；社長の指名、提案に基づいて、（i）社内管理機構の設置を決定する。会社の副総裁などの高級管理職を招聘または解任し、（Ⅹ）会社の総裁、董を招聘または解任し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。会議秘書、財務総監；総裁の指名、提案（11）によって会社の基本管理製度を製定する。議、会社の副総裁などの高級管理者（12）を招聘または解任して会社定款を製定する改正案を決定する。管理職そして、その報酬事項と賞罰事項を決定する。
（十三）会社の情報開示事項を管理する；（十一）会社の基本管理製度を製定する。
（十四）株主総会に招聘または交換（十二）会社定款を製定する改正案を提出する。
会社監査の会計士事務所；（十三）会社の情報開示事項を管理する；
（十五）会社の総裁の仕事報告を聴取し、検査（十四）株主総会に招聘または総裁の仕事に交換することを提案する。会社監査の会計士事務所；
（16）取締役会の閉会中、取締役（15）に会社総裁の仕事報告を聴取し、検事長に関連職権を行使することを許可する。
総裁の仕事を調べる。
（17）法律、行政法規、部門規則または（16）取締役会の閉会中に、取締役本規約が授与する他の職権を授権する。長行は関連職権を行使する。
（17）会社定款第44条に規定された対外保証事項と財務援助事項を審議する。
（十八）法律、行政法規、部門規則または本規約が授与したその他の職権。
会社の取締役会は監査委員会を設立し、必要に応じて
戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会などの関連専門委員会を設立しなければならない。専門委員会は取締役会に対して責任を負い、本規約と取締役会の授権に基づいて職責を履行し、提案は取締役会の審議決定に提出しなければならない。専門委員会のメンバーはすべて取締役で構成され、その中で監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役が多数を占め、招集者を務め、監査委員会の招集者は会計専門家である。取締役会は専門委員会の仕事規程を製定し、専門委員会の運営を規範化する責任がある。取締役会は、公認会計士が会社の財務報告書に対して発行した非標準的な監査意見について株主総会に説明しなければならない。
株主総会の授権範囲を超える事項は、株主総会の審議に提出しなければならない。
第7条取締役会は、会社定款の規定を行使する第7条取締役会が、会社定款の規定を行使する以下の対外投資、買収資産、資産担保、以下の対外投資、買収資産、資産担保、委託財テク、関連取引を売却する権限を持ち、厳格な対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限を確立し、審査と意思決定プログラムを確立しなければならない。この権限の範囲を超え、厳しい審査と意思決定プログラムを確立しなければならない。この権利を超えて彼の重大な投資プロジェクトは関連専門家、専門家の製限範囲及びその他の重大な投資プロジェクトを組織して関係者を組織して審査し、株主総会に報告して承認しなければならない。専門家、専門家が審査を行い、株主総会に報告して（I）審議し、会社が1年以内に購入し、基準を決定する。
重大な資産の売却は会社の最近の1期の監査総資産（I）の審議を経て、会社が1年以内に購入し、30%を生産することを決定した事項を下回っている。重大資産の売却が会社の最近の監査総資本の上述の購入、売却を受けた資産より低い場合、原材料産の30%を購入する事項は含まれない。
材料、燃料と動力、および売却製品、商品など上記の購入、売却資産には、原材料の購入に関する日常経営に関する資産の購入または売却行為は含まれていませんが、材料、燃料と動力、および売却製品、商品などの資産置換に関するこのような資産の購入または売却に関する日常経営に関する資産の購入または売却行為は含まれていますが、行為には、まだ含まれています。資産置換に関連するこのような資産の購入または売却（II）は、以下の重要な取引事項（パッケージ行為は、まだ含まれています。
対外投資（委託財テク、委託ローン（II）会社で発生した取引（保証、引き出しを提供）を含み、財務援助、資産賃貸、担保、贈与、財務援助、関連取引、贈与現金資産、獲得
贈与、債権債務再編、年度借入総額、委託取得債務減免などを除く）が以下の基準の一つに達した場合、受託請負経営、研究と開発プロジェクトの移転は、取締役会の審議を経なければならない。
ライセンス契約の締結など）；（1）取引に関連する資産総額が会社の最近の一（1）取引に関連する資産総額が会社の最近の一期監査総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産期が監査総資産の5%以上、50%未満の重大な取引総額が同時に帳簿価額と評価値が存在する場合、より高い者は事項を容易にする。計算の根拠とする；
（2）取引の成約金額（負担債務と費用を含む（2）取引の成約金額（負担債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の5%を占めている）は会社の最近の監査純資産の10%以上、50%未満の重大な取引事項を占めている。また、絶対金額は1000万元を超えています。
（3）取引による利益は会社の最近の会議（3）取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超え、50%を下回ったり、絶対金額は300万元を下回ったりしている。
万元の重大な取引事項；（4）取引標的（例えば株式）の最近の会計（4）取引標的の最近の会計年度の関連年度の関連営業収入が会社の最近の会計年度の営業収入を占め、会社の最近の会計年度の経審計度の監査営業
