証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022040
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
2021年度株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、第5回取締役会第25回会議の審議を経て、2022年6月30日（木）に広東省広州市越秀区先烈中路69号東山広場本館26階会社会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は、現場とネット投票を組み合わせた採決方式をとる。関連規定に基づき、今回の株主総会に関する情報について以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1.株主総会の回：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は会社の第5回取締役会第25回会議の審議を経て採択され、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻する。
4.会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月30日（木）午後3時30分から。
ネット投票期間：2022年6月30日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月30日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月30日9時から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場とネット投票を結合する方式を採用した。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル3を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月24日（金）。
7.会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主（議決権回復を含む優先株式株主）またはその代理人。
株式登録日の2022年6月24日（金）午後に市場を終了する際、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主（議決権回復を含む優先株株主）は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議の開催場所：広東省広州市越秀区先烈中路69号東山広場本館26階会社会議室。二、今回の株主総会で審議された議案：
1.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する。
独立取締役は今回の株主総会で年度叙職を行う。「2021年独立取締役叙職報告」の具体的な内容は、中国証券監督会指定サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
2.「会社2021年度監事会活動報告」を審議する。
3.「2021年年度報告及び要約」を審議する。
4.「会社2021年度財務決算報告」を審議する；
5.「会社の2021年度利益分配事前案」を審議する。
6.「金融機関への総合与信枠の申請に関する議案」を審議する。
7.「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議する。
8.「株主総会の授権取締役会に対して、簡易なプログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて」を審議する。
9.「会社定款の修正に関する議案」を審議する。
10.「株主総会の議事規則の改正に関する議案」を審議する。
11.「取締役会議の規則改正に関する議案」を審議する。
12.『監事会議の規則改正に関する議案』を審議する。
以上の1-6議案はすでに会社の第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第18回会議の審議を経て可決された。関連内容の詳細は2022年4月7日に中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社の「第5回取締役会第23回会議決議公告」（公告番号：2022025）、「第5回監事会第18回会議決議公告」（公告番号：2022024）及び関連公告。
以上の7-12議案はすでに会社の第5回取締役会の第25回会議、第5回監事会の20回会議の審議を経て可決された。関連内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の会社の「第5回取締役会第25回会議決議公告」（公告番号：2022037）、「第5回監事会第20回会議決議公告」（公告番号：2022038）及び関連公告。
「上場会社株主総会規則」及び「創業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項については、中小投資家、すなわち上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の他の株式の採決に対して単独で計算し、開示する必要がある。
上述の議案8-12は特別決議事項であり、会議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄はできます。
投票する
100総議案：以下のすべての提案を含む√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」を審議する√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約」を審議する√
4.00「会社2021年度財務決算報告」を審議する√
5.00「会社の2021年度利益分配事前案」を審議する√
6.00「金融機関への総合与信枠の申請に関する議案」を審議する√
7.00「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議する√
8.00審議『株主総会の授権取締役会の略式手続きの提出について√
特定の対象に株式を発行することに関する議案』
9.00「会社定款の修正に関する議案」を審議する√
10.00「株主総会の議事規則の改正に関する議案」を審議する√
11.00「取締役会議の規則改正に関する議案」を審議する√
12.00「監事会議の規則改正に関する議案」を審議する√
四、会議登録方法
1、登録方式
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。FAXまたは手紙は2022年6月27日17:00までに会社証券事務部に届きます。電話登録は受け付けていません。
手紙：海南省海口国家ハイテク産業開発区薬谷工業園薬谷三路6号＊ Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券事務部、郵便番号：570311（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2、登録時間：2022年6月27日、9：00-17：30。
3、登録場所：海南省海口国家ハイテク産業開発区薬谷工業園薬谷三路6号＊ Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券事務部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
1.連絡先
連絡先：盧芳梅
電話：08986812876
ファックス：08986812876
2.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事や宿泊、交通などの費用は自弁する。
七、予備検査書類
1.第5回取締役会第23、25回会議の決議；
2.第5期監事会第18、20回会議の決議；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
取締役会
2022年6月9日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350086」、投票略称は「康芝投票」である。2、選挙の票数を記入したり、意見を採決したりする。
非累積投票提案、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に投票して採決し、具体的な提案に投票して採決すれば、総議案の採決意で
