株式コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 番号：2022070 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第19回会議は2022年6月14日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」は、2022年5月28日付の「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。会社は現在、2022年の第2回臨時株主総会の関連事項について以下のように提示的に公告している。
一、今回の会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2.招集者：会社取締役会
3.会社の第6回取締役会第19回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」などの規定に符合している。
4.会議の開催時間：
現場会議の開催時間は2022年6月14日（火）午後14時30分です。
ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月14日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月14日午前9時15分から2022年6月14日午後15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
6.株式登記日：2022年6月7日（火）
7.会議出席対象：
（1）2022年6月7日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社取締役、監査役、高級管理職
（3）当社が招聘した弁護士
8.現場会議の開催場所：深セン市龍華区観瀾大富苑工業区＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) D棟5階会議室
二、会議の審議事項
1.審議事項
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.00「会社が董監高のために責任保険を購入することに関する議案」√
2.開示状況
以上の議案は2022年5月27日に会社の第6回取締役会第19回会議と第6回監事会第18回会議で審議された。詳細は2022年5月28日の「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「第6回取締役会第19回会議決議公告」、「第6回監事会第18回会議決議公告」などの関連公告。
3.議案1中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家、すなわち会社の取締役、監事、高級管理職、および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。
三、現場会議に出席する登録方法
1.登録方式：
（1）法人株主は「株主口座カード」、「企業法人営業許可証」（コピー）、「法定代表者身分証明書」または「授権依頼書」および出席者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；
（2）自然人株主は本人身分証明書、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は身分証明書、「授権依頼書」、委託人「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスは当社に到着する時間に準じる。
2.登録時間：2022年6月10日午前8：30-11：30、午後13：30-17：00
3.登録場所：会社証券部
連絡先：深セン市龍華区観瀾街道大富苑工業区順絡観瀾工業園
郵便番号：518110
連絡ファックス：075529832586（明記：証券部）
4.受託者が登録と採決の際に書類を提出する要求：
（1）個人株主が自ら代理人に会議に出席するように依頼した場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
（2）法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
（3）法人に委託する場合、その法定代表者または取締役会、その他の意思決定機関の決議によって授権された人が代表として会社の株主総会に出席する。授権委任書は、委任者が具体的な指示をしない場合、委任者または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
四.ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五.その他
1.会議問い合わせ：会社証券部連絡先：徐祖華、張易弛連絡電話：075529832586ファックス番号：075529832586メールアドレス：[email protected].今回の会議の会期は暫定的に半日で、参加株主や委託代理人の費用は自弁する。六.書類の第6回取締役会第19回会議決議第6回監事会第18回会議決議（添付ファイル2：授権依頼書）を調査するために公告する。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 取締役会
2002年6月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362138」、投票略称は「順絡投票」である。
2.今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案であり、採決意見の「同意」、「反対」または「棄権」を記入する。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月14日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月14日午前9時15分から2022年6月14日午後15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
弊社を代表して深セン Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式会社の2022年第2回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票を行い、今回の会議で署名する必要がある関連文書に代わります。依頼者が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人（当社）が負担する。
今回の株主総会議案に対する本人（当社）の採決意見は以下の通りです。
コメント（この列
提案コード提案名チェックの欄同意反対棄権投票可）
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が董監高のために責任保険を購入することに関する議案」√
委託株主名：委託者署名（または押印）：
「住民身分証明書」番号または「企業法人営業許可証」番号：
委託者の株式保有額：委託者の株式保有性質：
依頼者アカウント番号：
受託者署名：受託者「住民身分証明書」番号：
依頼日：有効期限：
メモ：
1.総議案と非累積投票議案については、「同意」、「反対」、または「棄権」欄で「√」で1つを選択してください。多選は無効です。
2.「授権依頼書」のコピーまたは以上のフォーマットで自作するのは有効です。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
