証券コード： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 証券略称： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 公告番号：20220506 Tianqi Lithium Corporation(002466)
第8回取締役会第19回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に第8回取締役会第19回臨時会議を開催し、本会議の通知は2022年6月6日に電子メールの形式で発送され、現場で通信採決と結びつける方式で開催され、今回の会議は取締役9人、実際に取締役8人に出席すべきで、その中で梅誌明氏は海外出張の原因で採決に出席できなかった。会議は理事長の王憶会氏が主宰した。会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
（I）「 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) に専用資金口座を開設することに関する議案」を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した「 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) に専用資金口座を開設することに関する公告」（公告番号：2022051）を参照してください。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「会社証券事務代表の変更に関する議案」の審議採択
具体的な内容の詳細は、会社が同日発表した「証券事務代表の変更に関する公告」（公告番号：2022052）を参照してください。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第8回取締役会第19回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 取締役会
2022年6月10日
