証券コード： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 証券略称： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 公告番号：2022025 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) （以下「会社」と略称する）は2022年6月9日に2021年年度株主総会を開催し、会社の第6回取締役会のメンバーを選出し、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、全体の取締役の一緻した同意を得て、会社の第6回取締役会の第1回会議は2022年6月9日に現場で通信の採決を結合する方式で開催され、現場会議の場所：会社会議室。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議は全取締役推挙取締役の陶旭城氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役が各議案を十分に審議し、各項目ごとに採決したことを経て、今回の会議は以下の議案を可決した：1、「会社の第6回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択した。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
陶旭城氏を会社の第6期取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまで、再選することができる。陶旭城氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
2、「第6回取締役会の各専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
取締役会の各専門委員会の構成人員に同意する：
取締役会戦略委員会：陶旭城氏（主任委員）、熊鋭新氏、童利忠氏；取締役会審計委員会：童利忠先生（主任委員）、郭忠林先生、王偉名先生；取締役会指名委員会；李寧さん（主任委員）、郭忠林さん、羅瑜さん。
取締役会報酬と審査委員会：郭忠林さん（主任委員）、童利忠さん、熊鋭新さん。
上記専門委員会委員の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまで、各専門委員会委員の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
3、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
陶旭城氏を会社の総経理として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまでです。独立取締役は同意の独立意見を発表し、陶旭城氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
4、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
兪斌氏を会社の副社長として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまでです。独立取締役は同意の独立意見を発表し、兪斌氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
5、「会社の財務責任者（財務総監）の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
王姝怡女史を会社の財務責任者（財務総監）として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまでである。独立取締役は同意の独立意見を発表し、王姝怡さんの履歴書の詳細は同日、会社指定情報公開メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
6、「会社の副社長兼取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
張世鵬氏を会社の副社長兼取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまでです。独立取締役は同意の独立意見を発表し、張世鵬氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
7、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
王建国氏を会社証券事務代表として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6期取締役会の任期が満了するまでです。王建国氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。8、「社内構造調整に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会の第1回会議の決議。
2、独立取締役会社の第6回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 取締役会
2022年6月9日
