Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
独立取締役第6回取締役会第1回会議に関する事項
の独立意見
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会の第1回会議は2022年6月9日に開催され、取締役会は陶旭城氏を会社の第6回取締役会の理事長に選出した。全体の取締役の一緻した提案を経て、陶旭城さんを会社の社長に任命する予定です。会社の総経理陶旭城さんの指名を経て、兪斌さん、張世鵬さんを会社の副社長に、王姝怡さんを会社の財務責任者（財務総監）に任命する予定です。会社の董事長陶旭城氏の指名を経て、張世鵬氏を会社の取締役会秘書として招聘した。
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「＊ Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 定款」などの関連規定に基づき、会社の第6回取締役会の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、第6回取締役会第1回会議で審議された会社の高級管理職の招聘に関する議案を真剣に審査し、次のような独立した意見を発表した。
会社が今回招聘した高級管理職の皆様は法律、行政法規に規定された上場会社の高級管理職の在任資格を備えており、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」に規定された在任禁止状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止などの処罰を受けた状況も存在せず、相応の職責を履行するために必要な専門能力と就職経験を備えている。相応の職務に適任することができる。高級管理者の指名方式、招聘プログラムは合法的で有効である。
以上、私たちは会社が陶旭城さんを会社の社長に任命することに同意しました。会社が兪斌さん、張世鵬さんを会社の副社長とし、王姝怡さんを会社の財務責任者（財務総監）とすることに同意した。張世鵬氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意した。
独立取締役：童利忠郭忠林李寧
2022年6月9日
