証券コード： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 証券略称： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 公告番号：2022026 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
第6回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) （以下「会社」と略称する）第6回監事会の第1回会議は2022年6月9日に現場で通信採決を結合する方式で開催され、現場会議場所：会社会議室。会議には監査役5名、監査役5名が出席しなければならない。会議はすべての監事が呉迪さんを推薦して主宰し、会社の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
1、「選挙会社第6回監事会主席に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
会議に出席した監事は一緻して呉迪氏を会社の第6期監事会主席に選出することに同意し、任期は3年で、今回の監事会の審議が通過した日から会社の第6期監事会が満了するまでである。呉迪氏の履歴書の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職、取締役会秘書、証券事務代表を招聘する公告について」。
三、予備検査書類
1、会社の第6回監事会の第1回会議の決議。
ここに公告します。
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 監事会2022年6月9日
