証券コード： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 証券略称： Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 公告番号：2022027
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
取締役会、監事会の改選及び招聘高級の完成について
管理者、取締役会秘書、証券事務代表の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会と監事会の任期が満了し、関連法律法規及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社は2022年6月9日に2021年年度株主総会を開き、取締役会、監事会の改選選挙事項に関する議案を審議、採択し、第6回取締役会の非独立取締役、独立取締役及び第6回監事会非従業員代表監事。
同日、会社は第6回取締役会の第1回会議を開き、第6回取締役会の理事長、取締役会専門委員会のメンバーを審議し、選出し、同時に会社の社長、副社長、財務責任者（財務総監）、取締役会の秘書、証券事務代表を招聘した。会社の従業員代表大会選挙による従業員代表監事と会社の2021年年度株主総会選挙による非従業員代表監事は共同で会社の第6回監事会を構成した。会社は同日、第6回監事会の第1回会議を開き、第6回監事会の議長を選出した。以下に関連状況を公告する：
一、会社の第6回取締役会の構成状況
1、取締役会のメンバー
会社の第6回取締役会は9人の取締役で構成され、その中の非独立取締役は6人、独立取締役は3人です。メンバーは次のとおりです。
（1）非独立取締役：陶旭城さん（董事長）、王偉名さん、王姝怡さん、熊鋭新さん、羅瑜さん、蒋誌強さん。
（2）独立取締役：童利忠さん、郭忠林さん、李寧さん。
会社の第6回取締役会の取締役は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、任期は3年である。第6回取締役会の第1回会議は陶旭城氏を第6回取締役会の理事長に選出し、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1以上であり、独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。
2、取締役会専門委員会のメンバー
取締役会戦略委員会：陶旭城氏（主任委員）、熊鋭新氏、童利忠氏；取締役会審計委員会：童利忠先生（主任委員）、郭忠林先生、王偉名先生；取締役会指名委員会；李寧さん（主任委員）、郭忠林さん、羅瑜さん。
取締役会報酬と審査委員会：郭忠林さん（主任委員）、童利忠さん、熊鋭新さん。
以上の委員の任期は第6回取締役会第1回会議の審議が通過した日から第6回取締役会が満了した日までである。
二、会社の第6回監事会の構成状況
会社の第6回監事会は5名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事3名、従業員代表監事2名が含まれている。具体的には次のとおりです。
非従業員代表監事：呉迪さん（監事会主席）、楊梅影さん、鐘鴻鋭さん。従業員代表監事：張文傑さん、潘雲潞さん。
会社の第6回監事会の監事は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、任期は3年である。第6回監事会の第1回会議は呉迪氏を第6回監事会の議長に選出した。最近2年間に会社の取締役や高級管理職を務めた監査役の数は、会社の第6回監査役会の監査役の総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は会社の第6回監事会監事総数の2分の1を超えていない。従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
三、会社が高級管理職、取締役会秘書を招聘する状況
1、陶旭城さんを会社の社長に招聘した。
2、兪斌さんを会社の副社長として招聘した。
3、王姝怡女史を会社の財務責任者（財務総監）として招聘する。
4、張世鵬さんを会社の副社長、取締役会の秘書として招聘した。
取締役会秘書張世鵬さんのオフィス住所と連絡先：
事務所住所：山東省東営市東営区西四路624号
郵便番号：257081
電話：0546778611
ファックス：05467782476
メールボックス：[email protected].
会社の取締役会秘書はすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、上場会社の取締役会秘書の職責を履行するために必要な仕事経験と専門知識を備えており、その職務は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に符合している。
上記の高級管理職の任期は、第6回取締役会の第1回会議決議の日から第6回取締役会の任期満了の日までです。独立取締役は上記の高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。
四、証券事務代表の招聘状況
会社の取締役会は王建国氏を会社の証券事務代表として招聘し、任期は3年で、会社の第6期取締役会の第1回会議決議の日から第6期取締役会の任期が満了する日までです。王建国氏はすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に符合している。
証券事務代表の王建国氏のオフィス住所と連絡先：
事務所住所：山東省東営市東営区西四路624号
郵便番号：257081
電話：0546778611
ファックス：05467782476
メールボックス：[email protected].
五、交代離任者の状況
第5回取締役会の独立取締役章撃舟さん、張如積さん、非独立取締役の趙剛さん、陳佳さん、劉ソアリンさんは今回の交代が完了した後、会社の取締役や関連取締役会の専門委員会の職務を担当していません。本公告日までに、章撃舟さん、張如積さん、趙剛さん、陳佳さん、劉ソアリンさんは会社の株式を持っていません。
会社は上記の任期満了により離任した取締役の在任期間中の勤勉な仕事及び会社の健全な発展と規範的な運営のために発揮された積極的な役割に対して心から感謝の意を表します。
六、予備検査書類
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、会社の第6回取締役会の第1回会議の決議；3、会社の第6回監事会の第1回会議の決議；4、独立取締役会社の第6回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 取締役会2022年6月9日
添付ファイル：
一、会社の第6回取締役会のメンバー
陶旭城さん：1971年4月生まれ、中国国籍、大学院生の学歴、海外居留権がありません。
重慶東源取締役会秘書、東方高聖投資顧問有限会社上海会社社長、北京本部パートナー、湖南東能投資グループ副社長、天府基金副社長、長安信託資本市場事業部社長を歴任した。現在、当社の社長、社長を務めています。
現在まで、陶旭城さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がない。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
王偉名さん：1979年6月生まれ、中国国籍、大学学歴、海外居留権がありません。 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 成都市総府支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店、天府基金管理有限会社に就職し、現在万騰実業グループ有限会社の副総裁と当社の取締役を務めています。
現在まで、王偉名さんは当社の株式を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
王姝怡さん：1981年9月生まれ、中国国籍、大学学歴、海外居留権がありません。四川省峰盛置業有限責任会社の財務経理、成都パーム泉聯英置業有限会社の財務主管、万騰実業グループ有限会社の財務総監を歴任した。現在、当社の取締役、財務責任者（財務総監）を務めています。現在まで、王姝怡さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がない。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
熊鋭新さん：1975年9月生まれ、中国国籍、大学学歴、海外居留権がありません。2005年から2015年まで成都市人民政府弁公庁に勤め、現在は万騰実業グループ有限会社の取締役、取締役会秘書及び当社の取締役を務めている。
現在まで、熊鋭新さんは当社の株式を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
羅瑜さん：1982年12月生まれ、中国国籍、大学学歴、海外居留権がありません。2016年1月現在、万騰実業グループ有限会社取締役会事務室の高級秘書、取締役会事務室の副主任を務め、現在当社の取締役を務めている。
現在まで、羅瑜さんは当社の株式を持っていません。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
蒋誌強さん：1976年10月生まれ、中国国籍、本科学歴、海外居留権がありません。トープグループ法律部職員、中信地産成都会社総合管理部職員、中国 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四川省支店法律コンプライアンス部職員を歴任し、現在万騰実業グループ有限会社リスク管理センター職員及び当社取締役を務めている。
現在まで、蒋誌強氏は当社の株式を持っていない。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
童利忠先生：1969年2月生まれ、経済管理学博士、四川大学教授、中国ブランド建設促進会専門家委員会委員、四川省軍民融合産業連盟専門家委員。1999年7月現在、四川大学商学部で会社金融、財務管理などの学科教育科学研究に従事している。
現在まで、童利忠さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がない。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
郭忠林さん：1963年2月生まれ、中国国籍、工学修士課程の大学院生で、海外居留権がありません。1986年から現在まで、昆明理工大学採鉱工学教授、研究所所長を務めている。2012年から2020年まで香港上場の「中国多金属鉱業有限公司」（株式コード：02133）技術顧問と首席技術官を務めた。2017年から2021年まで雲南黄金鉱業グループ株式会社の第6回と第7回取締役会の独立取締役を兼任している。
現在まで、郭忠林さんは当社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がない。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。「中華人民共和国会社法」、「会社規約」に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規に規定された職務条件に合緻している。
李寧さん：1964年7月生まれ、アメリカ国籍、博士、元アモイ大学特別招聘教授、博士指導者、中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を持っています。米マサチューセッツ工科大学協力研究員、ネバダ大学ラスベガス分矯兼任教授。元アモイ大学エネルギー学院院長、工学部副主任。中国エネルギー研究会原子力専門委員会副主任、再生可能エネルギー専門委員会委員を兼任する
