会社コード： Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 会社略称：＊ Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) ＊＊ Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
2022年第1回臨時株主総会会議資料2022年6月
ディレクトリ
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……3 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 2022年第1回臨時株主総会議事日程……6議案一：会社の「今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）」に関する議案……8議案2：第2期集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案について……9議案三：会社の「前回募集資金使用状況報告」に関する議案……111添付ファイル1 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 今後3年間の株主還元計画（20222024年）…122添付ファイル2 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 前回の資金募集の使用状況報告……166
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会会議の秩序と議事効率を確保し、株主総会の順調な開催を保証するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」及び「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 5株主総会議事規則」などの関連規定は、2022年の第1回臨時株主総会会議の注意事項を特に製定する。
一、会議に出席する株主またはその代理人または他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席する者の身分に対して必要なチェック作業を行います。チェックされた者は協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場に行って署名手続きをしなければならず、規定に従って証券口座カード、身分証明書類或いは法人単位証明書、授権依頼書などを提示してください。経験証は後で会議に出席することができます。
会議が始まった後、司会者が現場で会議に出席した株主の数とその議決権を持つ株式の総数を発表し、その後入場した株主は現場での投票に参加する権利がない。
三、株主総会の正常な秩序を保証するために、会議に出席する株主及び株主代理人、会社取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士、推薦機構代表及び取締役会が招待した他の人を除いて、会社は他の関係者の入会を拒否する権利がある。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、取締役会は相応の措置を取って製止し、関係部門の調査・処分（必要に応じて）を速やかに報告する。
四、参加株主一人一人の権益を保証するために、会議中は参加者が会場の秩序を維持し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音モードにして、会議中は録音、録画、写真を撮ることを拒否して、参加者は特別な原因がなくても大会が終わってから会場を離れるべきです。
五、会議は会議通知に記載された順序に従って議案を審議し、採決する。
六、株主及び株主代理人は株主総会に参加し、法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人は株主総会に参加し、その法定権利と義務を真剣に行使し、履行しなければならず、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
七、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従って、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主と株主代理人が同時に発言を要求した場合、まず手を挙げた者が発言する。前後を確定することはできません。司会者が発言者を指定します。会議の進行中は株主や株主代理人の発言や質問だけを受け付けています。株主の発言、質問は今回の株主総会の議題と関連し、簡潔で要約し、毎回の発言は原則として5分を超えない。
八、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告人の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会議案が採決される際、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
九、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができる。会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性のある質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、会社は現場投票の採決状況を発表し、現場投票とネット投票の採決結菓を結合して株主総会決議公告を発表する。
十一、株主総会の各議案は同じ採決票に記載されており、現場に出席する株主は要求に応じて項目ごとに記入し、必ず株主名または名前に署名してください。未記入、記入間違い、字が判読できない、投票者の署名がない、または投票していない場合は、棄権とみなされます。
十二、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士がビデオで証言し、法律意見書を発行した。
十三、株主が今回の株主総会に出席するために発生した費用は株主自身が負担し、会社は現場の参加株主の往復交通や宿泊などの手配を担当していない。
十四、今回の株主総会の登録方法と採決方式の具体的な内容は、会社が2022年6月2日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022040）を参照してください。
十五、特別注意：
新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防とコントロールを強化し、人員の集中を効菓的に減らし、投資家の健康を保護するために、会社は株主がネット投票方式を採用して今回の株主総会に参加することを奨励した。現場会議に参加する必要がある株主は有効な防護措置をとり、現場の要求に協力して、身分確認と情報登録、体温検査、スケジュールコード、健康コード、核酸検査証明などの関連防疫活動を受け入れなければならない。会議当日の体温が正常で、健康コードが緑コードを示している人は参加できます。すべての中高リスク地域の人が現場に来て会議に参加することを拒否します。非中高リスク地域の人が現場に来て会議に参加し、72時間以内に核酸検出陰性証明書を持っていなければならない。会議中は、全過程でマスクを着用し、会議のスケジュールに合わせて必要な距離を保ってください。会議が開催された当日、地元の政府部門などの権利ある機関が新しい防疫規定を発表すれば、会社は参加者に協力して実行するように要求する権利がある。疫病防止政策の要求に合わない株主は今回の会議の現場に入ることはできないが、ネット投票で採決することができる。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
2022年第1回臨時株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（I）現地会議時間：2022年6月17日（金）14：00
（II）現場会議場所：杭州市濱江区江南大道588号恒鑫大厦15階会議室（III）ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月17日から2022年6月17日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催日の2022年6月17日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された2022年6月17日の9:15-15:00です。
二、会議の議事日程
（I）参加者の署名、登録
（II）司会者が会議の開始を宣言する
（III）会議の司会者は現場会議に出席する株主数、代表株式数を発表し、現場会議の参加者、列席者を紹介する。
（IV）司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
（Ⅴ）各議案を項目ごとに審議する
シリアル番号議案名
1会社の「今後3年間の株主還元計画（20222024年）」に関する議案
2第2期集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する議案
3会社の「前回募集資金使用状況報告」に関する議案
添付ファイル
（Ⅵ）株主及び株主代表の発言と質問
（8550）推薦監督者と開票人を指名する
（8551）会議に出席した株主が各議案に対して投票して採決する
（Ⅸ）休会、採決結菓の統計
（Ⅹ）会議を再開し、司会者が現場での採決結菓を発表する。
（十一）証人弁護士が株主総会の証人意見を提出する
（十二）会議文書に署名する
（十三）司会者は現場会議の終了を発表する
議案一：会社の「今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）」に関する議案
株主の皆様：
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会〔201237号）、「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告〔201343号）などの関連規定の要求に基づき、会社の株主に対する合理的な投資収益を明確にするために、「会社定款」における利益分配政策に関する条項をさらに細分化し、利益分配の決定透明性と操作性を増加させ、株主が会社の経営と利益分配を監督するのに便利であり、会社は株主の配当リターンについて研究論証を行い、今後3年間の株主リターン計画を製定した。
具体的な内容の詳細は添付ファイル「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）」を参照してください。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 取締役会2022年6月17日議案2：第2期集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する議案
株主の皆様：
会社の理事長で実際の支配人である譚光華氏の提案によると、会社は初めて株式を公開発行する超募集資金で上海証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で会社が発行した人民元普通株（A株）の一部を買い戻し、今回の会社株式買い戻し案の主な内容は以下の通りである。
1、株式買い戻しの用途：買い戻した株式は将来の適切なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻しの実施結菓及び株式変動公告後3年以内に譲渡される。会社が株式買い戻しの実施結菓及び株式変動公告の後日3年間で買い戻し済み株式を使用できなければ、まだ使用されていない買い戻し済み株式は抹消される。国が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。
2、買い戻し規模：買い戻し資金総額は人民元100000万元（含む）を下回らず、人民元200000万元（含む）を上回らない；
3、買い戻し価格：人民元12元/株（含む）を超えず、この価格は会社の取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。
4、買い戻し期限：取締役会が今回の買い戻し案を審議、採択した日から12ヶ月以内；
5、買い戻し資金源：今回の株式買い戻し資金源は会社が初めて株式を公開発行した超募集資金である。
今回の株式買い戻し事項に関する仕事を順調に、効率的に、秩序立てて完成させるために、会社は株主総会に会社の取締役会と管理層に今回の株式買い戻しに関する具体的な処理を許可するよう要請した。ライセンスの内容と範囲には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。
1、買い戻し専用証券口座及びその他の関連事項を設立する；
2、法律、法規及び規範的な文書の許容範囲内で、買い戻し期限内に会社及び市場の具体的な状況に基づいて、今回の買い戻しの具体的な実施案を製定し、調整し、買い戻しのタイミング、買い戻し価格、買い戻し数量など今回の買い戻しに関連する各事項を含むが、これらに限らない。
3、今回の株式買い戻しに関連するすべての必要な書類、契約、協議などを含むが、これらに限らない。実際の買い戻し状況によっては、
「会社定款」及びその他の変動に関連する可能性のある資料及び文書条項は改正する。「会社定款」の改正及び工商変更登記などのことを処理する。
4、監督管理部門が株式買い戻しに対する政策が変化したり、市場条件が変化したりすると、関連法律、法規及び「会社定款」が取締役会で再議決しなければならないと規定している事項を除いて、会社管理層に今回の株式買い戻しの具体案などの関連事項に対して相応の調整を行うように許可する。
5、適用される法律、法規、監督管理部門の関連規定に基づいて、その他の以上は明記されていないが、今回の株式買い戻しに必要なことを処理する。
以上の授権有効期間は、会社の株主総会が買い戻し案を審議した日から上記の授権事項の処理が完了した日までです。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 取締役会2022年6月17日
議案3：会社の「前回募集資金使用状況報告」に関する議案株主の皆様：
会社は「前回の資金募集使用状況報告」を作成し、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘し、「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況報告及び鑑証報告」の具体的な内容の詳細は添付ファイルを参照してください。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 取締役会2022年6月17
