Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
外部取締役の職責履行サポートサービス保障製度
第一章総則
第一条中国の特色ある現代企業製度の整備を加速させ、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) （以下「会社」と略称する）取締役会の規範的な管理と有効な運行を促進し、外部取締役のサービス保障の仕事レベルを向上させ、外部取締役の役割を十分に発揮させ、国家法律法規と取締役会の規範的な建設と運行管理に関する要求に基づき、会社の実際と結びつけて、本製度を製定する。
第二条本製度でいう外部取締役とは、会社以外の人が担当する取締役を指し、会社では取締役会とその専門委員会以外の他の職務を担当しない。第三条外部取締役の有効な職権行使を保証するために、会社は外部取締役の職責履行に必要な仕事条件を提供しなければならない。外部取締役が職権を行使する場合、上場会社の関係者は積極的に協力しなければならず、拒否、妨害または隠蔽してはならず、独立して職権を行使することに介入してはならない。
第二章サービス保障内容
第4条会社証券投資部は外部取締役の日常管理と職責履行保障の職能部門のために、外部取締役の職責履行にサービス保障を提供する職責を担い、外部取締役が提出した各職責履行要求を適時に実行し、協調する。
第五条会社の各職能部門及び子会社は証券投資部と協力して外部取締役の職責履行を保障する関連仕事を積極的に支持し、外部取締役の職責履行に便利な条件を提供しなければならない。
第六条会社の取締役会秘書は積極的に外部取締役の職責履行に協力を提供し、外部取締役の職責履行の各情報と資料をタイムリーに提供し、外部取締役とコミュニケーションをとるべきである。
第7条会社は外部取締役の職責履行に関する知る権利を確実に保障しなければならない。
（I）直ちに監督管理書類を配達する。国家資本委員会、取引所などの上級監督管理部門が発行した会社の発展、経営、改革などに関する各文書は、秘密保持規定に符合する前提で速やかに外部取締役に送らなければならない。
（II）規則によって情報システムを開放する。国の特殊な規定のほか、外部取締役に会社の電子事務、データ報告などの情報システムを開放し、関連する政策文書、業界発展情報、企業経営管理資料と財務データなどをタイムリーに提供する。
（III）積極的に協力して状況を理解する。外部取締役は実地調査、会社の関連資料の閲覧、会社の関係者との会話などの必要な働き方を採用して会社の状況を把握することができ、会社は積極的に協力し、支持しなければならない。会社は毎年状況に応じて外部董を組織して事実的に考察したり、現場で調査したりします。
第8条外部取締役が職責履行過程で提出した会社の決定、生産経営、重大事項などに関する質問について、会社は7営業日以内に書面で回答し、関連記録を作成しなければならない。
第9条会社は定期報告を審議する際、会社の経営層は取締役会に報告期の会社の生産経営状況を報告し、主に会社の重大プロジェクトの進展、取締役会の決議執行、会社の改革発展などの事項を含み、意見と提案を求める。会社の重大事項の進展に対して、不定期に社外取締役に特別報告を行うことができ、外部取締役はタイムリーにフィードバックしなければならない。
第10条会社は取締役会の開催に関する規定を厳格に実行しなければならない。
（I）会議前のコミュニケーション報告メカニズム。取締役会の定期会議通知及び関連会議資料は、会議の開催10日前に外部取締役に送付し、臨時会議通知などの関連資料は、会議の開催3日前に外部取締役に送付しなければならない。取締役会秘書は取締役会と専門委員会会議の開催前に外部取締役と議案に関する報告とコミュニケーションを行い、取締役の質問のフィードバック意見について速やかに回答したり、関連する支持材料を補充したりしなければならない。
（II）規範会議の開催プログラム。取締役会会議は現場会議を主とし、通信採決の事項範囲を厳格に製限することを堅持しなければならない（特殊な状況を除く）。取締役会会議は過半数の取締役が出席しなければならないが、決議会社は株式を従業員の持株計画または株式激励に使用し、株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用し、上場会社が会社の価値と株主の権利を維持するために必要な場合に自社の株式を買収する事項は3分の2以上の取締役が出席しなければならない。
（III）会議の内容を合理的に手配する。会社は議題の重要度を区別し、会議の時間と議題の数を合理的に手配し、外部取締役会の前に議案を研究する十分な時間があることを保障し、会議の問題が十分に討論されることを確保しなければならない。
（IV）議案の材料の品質を高める。会社は取締役会で審議された議案及び関連材料の真実性、正確性、完全性を保証しなければならず、外部取締役が資料が十分ではないと考えている場合、会社は直ちに補充しなければならない。
第11条3分の1以上の外部取締役は、資料が不十分であるか、論証が明確ではなく、関連資料をタイムリーに補充したり、論証説明を提供できないと考えている場合、連名で取締役会会議を延期したり、個別の議題を延期したりすることができ、取締役会は採用しなければならない。取締役会会議を延期したり、議題を延期したりすることを提案した外部取締役は、議題について再び審議に提出し、満たすべき条件について明確な要求を提出し
第12条会社は日常サービス保障レベルを持続的に向上させなければならない。
（I）日常業務サービスを強化する。会社は外部取締役のために調査研究を展開し、資料を調べ、日常事務を行い、会議に参加し、報告書を書くなどの日常業務にタイムリーで効率的なサービスを提供しなければならない。取締役会と専門委員会会議のほか、会社が開催した戦略検討、経営分析などの特別会議は、状況に応じて外部取締役を配置することができる。
（II）職責履行業務の訓練を規範化する。会社は外部取締役が在任中に要求に応じて証券監督管理局、上海証券取引所、上場会社協会などの監督管理部門または業界自律部門が組織した取締役に関する訓練に参加することを保証しなければならない。
（III）基礎業務の保障を強化する。会社は外部取締役の職責履行に必要な事務条件、公務外出、通信などのサービス保障を提供し、出張待遇は会社の指導者の基準に基づいて実行しなければならない。
（IV）職責履行ドキュメンタリー台帳を構築する。会社は外部取締役の職責履行台帳を構築し、外部取締役の会議参加、意見発表、採決結菓、調査研究の展開、訓練への参加、関係方麺とのコミュニケーション、指導とコンサルティング意見の提出などの方麺の状況を詳しく記録しなければならない。第13条会社は必要な取締役責任保険製度を確立し、外部取締役が職責を正常に履行することによるリスクを下げることができる。
第三章附則
第14条本製度に規定されていないことは、会社は関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行しなければならない。
第15条本製度は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の取締役会の審議が通過した日から発効し、実施する。
2022年6月9日
